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1、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)重要人事任免：1、任人唯親；2、偏聽偏信；3、德才表現(xiàn)掌握不準(zhǔn)。重大投資和經(jīng)營(yíng)決策： 1、為謀取私利，提供虛假材料，造成“三重一大”決策失誤；2、說(shuō)情、打招呼，影響“三重一大”決策的公正性；3、投資追風(fēng)，造成決策失誤；4、未報(bào)上級(jí)主管部門審核批準(zhǔn)，通報(bào)并實(shí)施集體討論結(jié)果。大額度資金使用：1、越權(quán)審批；2、為謀取私利，提供虛假合同資料。防范措施：1、堅(jiān)持“德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄取钡臉?biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行票決制，堅(jiān)持干部能上能下的工作機(jī)制；2、在認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)和集團(tuán)公司規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，對(duì)“三重一大”工作，采取主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言制，領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策。3、凡屬重大投資和
2、經(jīng)營(yíng)決策，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織集團(tuán)相關(guān)部室和有關(guān)單位深入調(diào)研，充分討論，擬定詳盡、完備、務(wù)實(shí)的可行性報(bào)告和決策方案以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，按決策相關(guān)工作程序提交集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)和董事會(huì)、常委會(huì)研究決定，并對(duì)其決策的依據(jù)、過(guò)程、結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要存檔備案。4、重要經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)，按規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限審批，不準(zhǔn)越權(quán)審批。超出審批權(quán)限的必須由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。加強(qiáng)成本費(fèi)用和公務(wù)消費(fèi)的控制管理，公務(wù)活動(dòng)招待費(fèi)的支出情況應(yīng)定期進(jìn)行公開。5、追究決策失誤責(zé)任。對(duì)不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的，弄虛作假造成領(lǐng)導(dǎo)集體決策失誤的，按照集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
3、、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的不同，按照有關(guān)規(guī)定，給予黨紀(jì)政紀(jì)和經(jīng)濟(jì)處罰處理，直至移送司法機(jī)關(guān)。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子承諾：1、認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，依法辦事，切實(shí)維護(hù)企業(yè)和職工的合法權(quán)益；2、堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定，做廉潔從業(yè)的表率；3、堅(jiān)決落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求，認(rèn)真抓好管轄范圍的反腐倡廉工作；4、堅(jiān)決按照決策原則和程序決定企業(yè)的“三重一大”事項(xiàng)；5、堅(jiān)決做到嚴(yán)于律己，遵紀(jì)守法，不發(fā)生貪污賄賂行為；6、堅(jiān)決做到按章辦事，盡職盡責(zé)，不發(fā)生失職瀆職行為；7、不私自從事營(yíng)利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不在與集團(tuán)由關(guān)聯(lián)的企業(yè)或與集團(tuán)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)投資入股；8、不擅自決定或違反規(guī)定干預(yù)、插手工程或物資采購(gòu)招標(biāo)；9、不利用職權(quán)為本人或親屬謀取非法利益，不利用職權(quán)收受單位和個(gè)人的禮金、禮物和有價(jià)證券。10、不參與任何封建迷信、色情、賭博或變相賭博活動(dòng)，不做任何損害集團(tuán)利益的行為。3
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