董事會(huì)決議(范本)

xx有限公司董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)： 現(xiàn)任董事會(huì)成員： 出席會(huì)議的人員： 決議事項(xiàng)： 有限公司董事會(huì)第 次會(huì)議于200 年 月 日在 召開(kāi)。 本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議： 一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。 二、 有限公司（新）注冊(cè)資金為 萬(wàn)元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。 三、 有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是： 四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。 董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事： （蓋公章） 年 月 日 董事會(huì)決議（格式及范例） 來(lái)源： 作者： 日期：09-07-23 董事會(huì)決議一般包括以下內(nèi)容： 1．董事會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。 2．董事會(huì)主要議題及決議結(jié)果。 3．到會(huì)董事的簽名。 格式如下： （公司名稱(chēng)）有限公司董事會(huì)決議 （公司名稱(chēng)）有限公司于        年    月    日在        市    路    號(hào)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為    人，實(shí)際參加會(huì)議董事    人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論并以舉手表決方式，以    票贊成，    票反對(duì)，通過(guò)了以下決議： 1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。 2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為…… 3．本次設(shè)立股份公司折股比例為…… 4．本次設(shè)立股份公司的步驟為…… 5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過(guò)程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)…… 6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜…… 出席會(huì)議的董事簽名。                                                                                        日期          董事會(huì)決議范例： （公司名稱(chēng)）有限公司董事會(huì)決議 （公司名稱(chēng)）有限公司于        年   月    日        市    路    號(hào)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為    人，實(shí)際參加會(huì)議董事   人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式，以    票贊成，    票反對(duì)，通過(guò)了以下決議： 1．本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。 2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。 3．本次資產(chǎn)重組的原則有： ①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力； ②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)； ③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。 4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。 5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù)，早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便向境內(nèi)社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。 6．本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過(guò)程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)： ①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份； ②本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)? ③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。 7．由×××，×××……等    人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托×××為主任。 8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。 本決議符合《中華裔民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。 出席會(huì)議的董事簽名：                                                                                           日期