公司董事會(huì)決議、股東會(huì)決議

[僅供有限責(zé)任公司(設(shè)立董事會(huì))參考] 有限公司 董事會(huì)決議   會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議董事： 、 、 、 本公司董事會(huì)第一次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的董事人數(shù)，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席會(huì)議的董事討論，表決通過以下事項(xiàng)： 一、 一致同意選舉 任董事長(zhǎng)，為公司法定代表人職務(wù)，任期 年； 二、 聘任 總經(jīng)理職務(wù)；    （其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明。其中：涉及對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)的內(nèi)容）           三、本股東會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議的股東親筆簽名（授權(quán)簽名的應(yīng)提交授權(quán)委托書）后生效。      董事簽名： 　 年　　月　　日  [僅供有限責(zé)任公司(變更事項(xiàng))參考] 有限公司 股東會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)：  出席會(huì)議股東：   、 、 、      根據(jù)《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共___人， 代表公司股東__%的表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共__人，代表公司股東__%的表決權(quán)，所作出決議符合《公司法》及公司章程，決議事項(xiàng)如下：   1、________________________________________________    2、________________________________________________ （其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）     3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。 股東簽章（法人投資者蓋章，自然人投資者簽字）：                                                                           _____年__月__日（公司章）