XX有限公司董事會決議

xx有限公司董事會決議    會議時(shí)間：     年    月   日 會議地點(diǎn)：      現(xiàn)任董事會成員： 出席會議的人員： 決議事項(xiàng)：  有限公司董事會第  次 會議于200 年   月   日在                召開。  本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：  一、同意本公司與                         共同出資成立          有限公司（新）。  二、             有限公司（新）注冊資金為    萬元，本公司占其中  %股權(quán)，以         形式出資。  三、               有限公司（新）經(jīng)營范圍是：   四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。   董事長：                    副董事長： 董事：                                   （蓋公章）  年   月   日    董事會決議（格式及范例）  來源： 作者： 日期：09-07-23   董事會決議一般包括以下內(nèi)容：  1．董事會召開的時(shí)間、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。  2．董事會主要議題及決議結(jié)果。  3．到會董事的簽名。  格式如下：  （公司名稱）有限公司董事會決議  （公司名稱）有限公司于        年    月    日在        市    路    號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為    人，實(shí)際參加會議董事    人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以    票贊成，    票反對，通過了 以下決議：  1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。  2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為…… 3．本次設(shè)立股份公司折股比例為…… 4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……  5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……  6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜……  出席會議的董事簽名。                                                                                          日期             董事會決議范例：  （公司名稱）有限公司董事會決議  （公司名稱）有限公司于        年   月    日        市    路    號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為    人，實(shí)際參加會議董事   人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡 稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以    票贊成，    票反對，通過了以下決 議：  1．本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。  2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。  3．本次資產(chǎn)重組的原則有：  ①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力； ②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；  ③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。 4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。 5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報(bào)材料，以便 向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。  6．本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：  ①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購股份公司股份； ②本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；  ③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè) 承擔(dān)。  7．由×××，×××……等    人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。 8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。  本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。  出席會議的董事簽名：                                                                                             日期