合同管理辦法

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合同管理辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)公司合同管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)企業(yè)利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《股份有限公司法律事務(wù)管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《法律事務(wù)管理制度》）、《合同管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。 第二條 本辦法涉及的定義 本辦法中所稱合同是指公司與自然人、法人、其他組織等平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。包括但不限于買賣、借款、租賃、承攬、建設(shè)工程、運(yùn)輸、技術(shù)、保管、委托、投資并購、維修保養(yǎng)等各類合同。 公司與員工訂立的勞動(dòng)合同、主營(yíng)業(yè)務(wù)外銷合同不適用本辦法。 第三條 本辦法著力解決的問題 （一）未訂立合同、未經(jīng)授權(quán)對(duì)外訂立合同、合同未適當(dāng)審批或越權(quán)審批、合同對(duì)方主體未達(dá)要求、合同內(nèi)容不完整、權(quán)利義務(wù)不明確或存在重大疏漏和欺詐，可能導(dǎo)致公司合法權(quán)益受到侵害的情形； （二）合同管理制度缺失，考核不到位或者監(jiān)管不當(dāng)，合同未全面、適當(dāng)履行，可能導(dǎo)致公司違約、經(jīng)濟(jì)利益受損的情形； （三）合同糾紛處理不當(dāng)，可能損害企業(yè)利益、信譽(yù)和形象的情形。 第四條 本辦法適用于公司。 第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限 第五條 辦公室是公司合同歸口管理部門（主管部門），全面負(fù)責(zé)公司的合同管理和監(jiān)督工作，其主要職責(zé)是： （一）宣傳貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，組織制定并實(shí)施公司合同管理規(guī)章制度及流程； （二）指導(dǎo)、幫助公司各承辦部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司合同管理制度建立本部門合同管理的規(guī)章制度，督促落實(shí)合同管理機(jī)構(gòu)和人員； （三）協(xié)助集團(tuán)法律事務(wù)部制定本公司范圍內(nèi)合同示范文本，在本公司范圍內(nèi)推廣使用； （四）負(fù)責(zé)對(duì)各部門合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 第六條 辦公室法律事務(wù)專員負(fù)責(zé)合同的專業(yè)審核，其職責(zé)是： （一）組織合同談判，起草合同文本； （二）定期組織對(duì)公司各部門人員進(jìn)行合同管理及相關(guān)法律知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)； （三）負(fù)責(zé)公司合同的審核審批，出具相關(guān)法律意見； （四）負(fù)責(zé)合同專用章的管理，包括用印蓋章、用印登記等； （五）負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)調(diào)處理。 第七條 合同承辦部門的職責(zé) （一）負(fù)責(zé)對(duì)擬與公司簽訂合同的單位進(jìn)行資信調(diào)查，以及資信狀況的管理、跟蹤、評(píng)價(jià)，并建立客戶檔案保存?zhèn)洳椋? （二）參與合同談判并起草、申報(bào)合同，組織、協(xié)調(diào)、督促合同的履行，及時(shí)將合同的簽訂、變更、解除或終止情況向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理； （三）及時(shí)跟蹤市場(chǎng)行情，嚴(yán)格把握合同價(jià)格，并對(duì)合同價(jià)格負(fù)責(zé)； （四）負(fù)責(zé)在合同簽訂、履行、變更、終止過程中合同文本等相關(guān)資料的收集，并整理歸檔； （五）負(fù)責(zé)解決合同爭(zhēng)議所需資料的收集與保管，配合解決合同爭(zhēng)議； （六）負(fù)責(zé)本部門合同檔案資料的管理與歸檔。 第八條 公司合同實(shí)行分級(jí)管理制度，合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)按照協(xié)同平臺(tái)《合同審批備案系統(tǒng)》設(shè)定的合同審批權(quán)限、流程、分類申報(bào)合同，嚴(yán)禁任何人私自減簽、變更合同備案審批流程節(jié)點(diǎn)。 第三章 合同的訂立 第九條 公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為，除標(biāo)的額在5000元以下，并能即時(shí)履行完畢雙方權(quán)利義務(wù)者外，必須訂立書面合同。 雖然符合前款規(guī)定，但在一個(gè)自然年度采購的次數(shù)超過兩次以上的，或標(biāo)的物分批交付或者標(biāo)的物交付時(shí)只能檢驗(yàn)其外觀瑕疵，內(nèi)在質(zhì)量需要在使用過程中檢驗(yàn)或者需要委托第三方檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，不受前款額度的限制。 采用信件、數(shù)據(jù)電文等形式訂立合同的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 第十條 合同訂立前，承辦人員應(yīng)當(dāng)充分了解合同對(duì)方當(dāng)事人的工商注冊(cè)登記情況、認(rèn)繳資本及約定的交付期限、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)信譽(yù)等與經(jīng)濟(jì)行為有關(guān)的內(nèi)容，以確定對(duì)方當(dāng)事人是否具備訂立合同的主體資格及履約能力。 第十一條 納入本辦法涉及資金流出的各類合同行為應(yīng)堅(jiān)持比質(zhì)比價(jià)的原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。比質(zhì)比價(jià)的方式分為以下幾種：招（議）標(biāo)、書面詢價(jià)（不少于三家）、定向談判等。 （一）除國(guó)家法律規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的外，招標(biāo)形式一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)，參加投標(biāo)單位不得低于三家。 （二）書面詢價(jià)方式包括傳真、特快專遞等，報(bào)價(jià)單上應(yīng)有被詢價(jià)單位印章、聯(lián)系人、聯(lián)系電話以及稅率、運(yùn)費(fèi)等內(nèi)容。 除特殊原因以外，電話詢價(jià)不能作為比質(zhì)比價(jià)的方式。 （三）采用議標(biāo)或定向談判方式確定供應(yīng)商的，必須記錄談判內(nèi)容，形成談判紀(jì)要，并經(jīng)參會(huì)人員簽字確認(rèn)。原則上參與談判的人員應(yīng)至少包括經(jīng)辦部門人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)專員、對(duì)口專業(yè)人員且人數(shù)不少于三人。 第十二條 合同實(shí)施的前提必須是經(jīng)過立項(xiàng)和審批的，非生產(chǎn)性項(xiàng)目以及生產(chǎn)性緊急項(xiàng)目至少經(jīng)公司常務(wù)副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)。 第十三條 采購類合同的比質(zhì)比價(jià) （一）大宗原燃材料原則上必須采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商（由集團(tuán)或股份公司確定的供應(yīng)商除外），對(duì)于特殊情況無法進(jìn)行招標(biāo)的，經(jīng)書面報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理同意后方可采用議標(biāo)或定向談判的方式確定。 （二）單件價(jià)格10萬元以上或批量?jī)r(jià)格20萬元以上的采購項(xiàng)目原則上必須采取招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商；低于上述金額的采購可以采取議標(biāo)或書面詢價(jià)的方式。 由集團(tuán)或股份公司確定的供應(yīng)商除外。 （三）對(duì)于只有唯一采購渠道的采購項(xiàng)目，可以直接采購，不經(jīng)過比質(zhì)比價(jià)程序。唯一采購渠道僅指壟斷行業(yè)、無法替代的原生產(chǎn)廠家設(shè)備及備件、無圖紙且無法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪的機(jī)電備件等。唯一生產(chǎn)廠家有多個(gè)代理商的，不在上述直接采購的范圍。 采購項(xiàng)目是否是唯一采購渠道的，必須由生產(chǎn)、設(shè)備等專業(yè)部門出具書面確認(rèn)意見，并至少報(bào)請(qǐng)公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 （四）如遇市場(chǎng)價(jià)格變化不大的情況，同規(guī)格型號(hào)及質(zhì)量要求的產(chǎn)品招標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果可以在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)沿用，但僅限于沿用一次（國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制招標(biāo)或公司規(guī)定應(yīng)納入招、議標(biāo)或定向談判的除外）。 （五）小部分技術(shù)參數(shù)發(fā)生變化，不適合重新招標(biāo)，需要沿用招標(biāo)結(jié)果的，如中標(biāo)價(jià)格需要調(diào)整時(shí)，必須書面記錄價(jià)格調(diào)整的計(jì)算過程，做到調(diào)價(jià)科學(xué)、合理、有依據(jù)，最終的調(diào)整結(jié)果經(jīng)公司主管副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理簽批同意后作為簽訂合同的依據(jù)。 當(dāng)價(jià)格調(diào)整幅度超過10%時(shí)，原則上必須重新招標(biāo)。 （六）應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目遇有特殊情況不適宜招標(biāo)的，經(jīng)辦部門必須書面說明原因并逐級(jí)報(bào)請(qǐng)審計(jì)專員、部門負(fù)責(zé)人、主管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可采用議標(biāo)、詢比價(jià)或定向談判的方式確定供應(yīng)商。 第十四條 工程類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的比質(zhì)比價(jià) （一）10萬元（含）以上的工程類項(xiàng)目原則上必須通過招標(biāo)方式產(chǎn)生設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位、施工單位以及安裝單位等；10萬元以下的工程類項(xiàng)目可以采用議標(biāo)或書面詢價(jià)兩種方式確定。 以書面詢價(jià)方式確定工程單位的，書面詢價(jià)單除具備本辦法第十三條第（二）款的規(guī)定以外，還要列明分項(xiàng)價(jià)格。 （二）沒有相應(yīng)資質(zhì)證明或掛靠的工程單位，一律不能參加工程活動(dòng)。 （三）應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目遇有特殊情況不適宜招標(biāo)的，經(jīng)辦部門必須書面說明原因并逐級(jí)報(bào)審計(jì)專員、部門負(fù)責(zé)人、主管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可采用議標(biāo)、詢比價(jià)或定向談判的方式確定施工單位。 采用議標(biāo)、詢比價(jià)或定向談判方式的，相關(guān)規(guī)定按本辦法第十三條第（三）款執(zhí)行。 第十五條 修理修繕類、其他類 （一）10萬元（含）以上的修理項(xiàng)目、承攬項(xiàng)目、運(yùn)輸項(xiàng)目原則上必須采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商；10萬元以下的可以采取議標(biāo)、書面詢價(jià)的方式。 公司保駕協(xié)議以及經(jīng)常發(fā)生的相同或類似的修理、運(yùn)輸業(yè)務(wù)可通過招標(biāo)方式確定一定時(shí)期內(nèi)（一年）的定點(diǎn)維修廠商。 （二）應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目遇有特殊情況不適宜招標(biāo)的，經(jīng)辦部門必須書面說明原因并經(jīng)審計(jì)專員、部門負(fù)責(zé)人、主管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可采用議標(biāo)、詢比價(jià)或定向談判的方式確定供應(yīng)商。 采用議標(biāo)或定向談判方式的，相關(guān)規(guī)定按本辦法第十三條第（三）款執(zhí)行。 第十六條 合同條款是經(jīng)各方當(dāng)事人協(xié)商一致約定的合同內(nèi)容，是確定合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。合同附件以及合同當(dāng)事人訂立的補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。 第十七條 合同承辦人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)協(xié)商、談判、招投標(biāo)等結(jié)果擬訂合同文本，做到條款內(nèi)容完整，表述嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確，相關(guān)手續(xù)齊備，避免出現(xiàn)疏漏和瑕疵。 公司有合同示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選用。 當(dāng)使用由對(duì)方起草的合同文本時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)修改。 第十八條 公司對(duì)外訂立合同應(yīng)當(dāng)使用協(xié)同管理平臺(tái)進(jìn)行線上審批，具體審批權(quán)限和流程按照線上審批備案的相關(guān)規(guī)定辦理，實(shí)現(xiàn)“100%合同電子化、100%流程線上審批、100%系統(tǒng)自動(dòng)備案”。 在特殊情況下，無法在協(xié)同管理平臺(tái)進(jìn)行線上審批的合同，需按照協(xié)同管理平臺(tái)合同審批節(jié)點(diǎn)進(jìn)行逐級(jí)紙質(zhì)版的面簽。 第十九條 未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為后補(bǔ)簽合同。但在緊急情況下有下列情形之一的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)允許補(bǔ)簽合同。 （一）不立即簽訂合同可能喪失交易機(jī)會(huì)的經(jīng)營(yíng)性買賣合同； （二）不需要支付價(jià)款或酬金的意向性合同； （三）嚴(yán)重影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、確有必要辦理事項(xiàng)的合同。 經(jīng)批準(zhǔn)補(bǔ)簽合同的，應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)行為發(fā)生之日起五個(gè)工作日內(nèi)發(fā)起合同在線審批備案流程。 第二十條 合同審核應(yīng)當(dāng)發(fā)揮經(jīng)辦部門及各專業(yè)部門的優(yōu)勢(shì)，分工協(xié)作，相互支持，提高合同審核的質(zhì)量和效率。 商務(wù)條款是對(duì)合同當(dāng)事人之間相關(guān)合同交易的具體商務(wù)安排做出約定的條款，包括但不限于標(biāo)的內(nèi)容、交付時(shí)間與方式、價(jià)格、支付或結(jié)算方式、期限、發(fā)票、運(yùn)輸、保險(xiǎn)等條款。商務(wù)條款主要由經(jīng)辦部門及相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)審核。 技術(shù)條款是對(duì)合同標(biāo)的物的物理化學(xué)性能、技術(shù)等級(jí)和規(guī)范、質(zhì)量、規(guī)格等特征加以約定，使得合同標(biāo)的物能夠與種類物相區(qū)別和特定化的合同條款，包括但不限于商品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝、工藝、使用、驗(yàn)收、維護(hù)等條款。技術(shù)條款主要由經(jīng)辦部門及相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)審查。 法律條款是為了保障合同順利履行、嚴(yán)格約束當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)并提供明確有效的糾紛解決及救濟(jì)方式的合同條款，包括但不限于知識(shí)產(chǎn)權(quán)、適用法律、爭(zhēng)議解決、違約責(zé)任、不可抗力等條款。法律條款主要由法律事務(wù)專員負(fù)責(zé)審核。 當(dāng)存在商務(wù)、技術(shù)條款與法律條款性質(zhì)重疊的情況下，由法律事務(wù)專員從風(fēng)險(xiǎn)控制的角度對(duì)技術(shù)或商務(wù)條款進(jìn)行合法性審查。合同總體上的合法性、嚴(yán)謹(jǐn)性和邏輯一致性由法律事務(wù)專員負(fù)責(zé)。 第二十一條 公司對(duì)外訂立合同，應(yīng)當(dāng)由專業(yè)人員在其崗位職責(zé)范圍內(nèi)辦理。簽訂合同時(shí)應(yīng)當(dāng)有公司法定代表人授權(quán)的委托代理人簽名或加蓋有關(guān)印章。授權(quán)簽訂合同的，代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍和期限內(nèi)簽訂合同。 第二十二條 訂立合同應(yīng)使用合同專用章。對(duì)于特殊事項(xiàng)需要加蓋單位公章的，在履行完畢審批手續(xù)后，按照公司相關(guān)規(guī)定辦理用印手續(xù)。 第二十三條 公司合同專用章應(yīng)設(shè)專人保管。加蓋合同專用章必須清晰、規(guī)范，必須嚴(yán)格按照合同約定份數(shù)加蓋，禁止在約定合同份數(shù)外加蓋印章。 第二十四條 合同專用章原則上不允許帶出公司，如確需攜帶合同專用章簽署合同時(shí)，必須報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由合同專用章管理人員隨行。 第二十五條 合同文本上加蓋印章的規(guī)定 （一）合同當(dāng)事人在合同文本上加蓋的印章應(yīng)當(dāng)與合同首部、尾部的名稱相一致，不得加蓋公司內(nèi)部車間、分廠、機(jī)關(guān)部室等職能部門印章； （二）對(duì)方當(dāng)事人是項(xiàng)目經(jīng)理部的，必須由其法人單位出具授權(quán)委托書； （三）對(duì)方當(dāng)事人為自然人的，應(yīng)注明身份證號(hào)碼，在簽訂合同時(shí)應(yīng)當(dāng)由本人簽名并捺手印，身份證復(fù)印件同時(shí)附后； （四）合同文本在兩頁以上時(shí)必須在各頁之間加蓋“騎縫章”，不得有遺漏頁；重要數(shù)據(jù)或文字的修改應(yīng)加蓋雙方印章。 第二十六條 法律規(guī)定需經(jīng)國(guó)家專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、備案的合同，合同簽訂蓋章后應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)辦理審批、備案手續(xù)。 已加蓋合同專用章但因故未能生效的合同，合同經(jīng)辦人應(yīng)將蓋章合同返回辦公室，登記備案后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。 第四章 合同的履行 第二十七條 合同經(jīng)辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)生效后合同的全面履行。敦促合同相對(duì)方積極履行合同，對(duì)合同相對(duì)方的履行情況實(shí)施有效監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)有違約可能或違約行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)，并立即采取相應(yīng)措施避免產(chǎn)生損失或者將損失降到最低。 合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職或兼職合同管理員并建立“合同履行臺(tái)帳”，對(duì)經(jīng)辦的每一份合同的履行情況要建立檔案，并接受辦公室監(jiān)督。 第二十八條 當(dāng)合同經(jīng)辦部門與合同執(zhí)行部門為不同部門時(shí)，合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)在合同訂立并生效之日起三個(gè)工作日內(nèi)，將合同移交給執(zhí)行部門。情況緊急或在特殊情況下，不受前述期限的限制。 合同移交應(yīng)當(dāng)形成書面交接記錄，由參加交接的人員簽字。交接記錄和其它合同資料一起存檔保存。 第二十九條 有下列情形之一的，合同不得履行 （一）對(duì)附生效條件的合同，在條件尚未成立時(shí)； （二）對(duì)附期限生效的合同，在期限尚未屆至?xí)r; （三）對(duì)法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)手續(xù)，或者辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)才生效的合同，在尚未辦理完畢批準(zhǔn)或者批準(zhǔn)、登記等手續(xù)時(shí)。 第三十條 對(duì)于簽訂生效的合同，發(fā)現(xiàn)存在顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形，或者因政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等客觀因素，已經(jīng)或者可能使公司利益受到損害的，合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，采取與對(duì)方協(xié)商的方式變更或解除合同。如經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致的，按照原合同的審批權(quán)限和流程辦理合同變更或解除協(xié)議；如不能協(xié)商或經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致的，應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，請(qǐng)求依法變更或者撤銷合同，防止危害后果的發(fā)生。 第三十一條 對(duì)有先后履行順序的合同，對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)先履行合同義務(wù)而未履行或者未適當(dāng)履行的，合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)拒絕對(duì)方相應(yīng)的履行要求。 第三十二條 有確切證據(jù)證明對(duì)方發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)中止履行合同： （一）經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化； （二）轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)； （三）喪失商業(yè)信譽(yù)； （四）有喪失或者可能喪失履行合同能力的其他情形。 中止履行合同由合同執(zhí)行部門提出，經(jīng)法律事務(wù)專員審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)證據(jù)進(jìn)行收集和保全。 第三十三條 合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)按照合同約定的檢驗(yàn)期間、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)標(biāo)的物進(jìn)行驗(yàn)收。如標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合合同的約定，應(yīng)當(dāng)在合同約定的檢驗(yàn)期間內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h。合同未約定檢驗(yàn)期間的，按照法律規(guī)定的期間提出。 第三十四條 在不損害公司利益的前提下，經(jīng)合同各方協(xié)商一致，可以變更或解除合同。 變更或解除合同，必須采用書面形式。變更或者解除合同的協(xié)議書，按照原合同的審批權(quán)限和流程辦理。 第三十五條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定條件或者法律規(guī)定行使單方解除合同或者債務(wù)抵消的權(quán)利，解除合同或者債務(wù)抵消的通知自到達(dá)對(duì)方時(shí)生效。 公司如收到對(duì)方解除合同或者債務(wù)抵消的通知，如有異議的由合同經(jīng)辦部門在收到通知后三個(gè)工作日內(nèi)形成書面異議分別上報(bào)法律事務(wù)專員及公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以公司名義向?qū)Ψ教岢觥：贤瑳]有約定異議期間的，在收到解除合同或者債務(wù)抵消通知之日起三個(gè)月的法定期間內(nèi)提出。異議事項(xiàng)雙方未能達(dá)成一致的，應(yīng)當(dāng)在合同約定期間或者法定期間內(nèi)向人民法院提起訴訟。 第三十六條 公司財(cái)務(wù)部門按照合同約定的結(jié)算方式辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。但有下列情形之一的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理 （一）應(yīng)當(dāng)通過合同在線審批備案系統(tǒng)訂立合同而未訂立的； （二）未向財(cái)務(wù)部門提供合同原件的； （三）收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的； （四）未按合同約定付款或者未滿足付款條件的； （五）合同約定的相關(guān)稅率、付款內(nèi)容、發(fā)票原件等違反國(guó)家稅務(wù)規(guī)定或不符合公司財(cái)務(wù)制度的。 第三十七條 本辦法第三十五條異議書及對(duì)對(duì)方異議書的復(fù)函、對(duì)解除合同或者債務(wù)抵消通知的異議書，應(yīng)當(dāng)經(jīng)對(duì)方簽收確認(rèn)。如對(duì)方拒絕簽收的，應(yīng)當(dāng)采用公證送達(dá)、郵寄送達(dá)等能夠證明對(duì)方已收到前述法律文書的方式送達(dá)。 第三十八條 合同履行過程中形成的通知、異議書、確認(rèn)書、簽收證明等資料，合同經(jīng)辦部門及其他相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)取得原件，并由合同經(jīng)辦部門統(tǒng)一歸檔保存。 第五章 合同糾紛的解決 第三十九條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，在規(guī)定的時(shí)效內(nèi)與合同對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，經(jīng)協(xié)商一致的，應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議。 協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照合同約定或者法律規(guī)定選擇通過訴訟或仲裁方式解決。 第四十條 合同經(jīng)辦部門是合同糾紛解決的主責(zé)部門，如通過訴訟或仲裁途徑解決合同糾紛時(shí)，由合同經(jīng)辦部門指派一名代理人和法律事務(wù)專員共同參加訴訟。如需委托律師代理的，由法律事務(wù)專員報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后具體辦理，但合同經(jīng)辦部門對(duì)合同糾紛的解決必須負(fù)責(zé)到底。 第四十一條 在訴訟或仲裁的準(zhǔn)備過程中，合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)收集并提供在合同簽訂、履行過程中形成的與訴訟有關(guān)的材料，包括但不限于合同文本及附件、往來信函、交貨、驗(yàn)收、收（付）款憑證等合同履行過程中的材料以及有關(guān)違約的證據(jù)材料。對(duì)不能提供原件的應(yīng)當(dāng)說明證據(jù)來源，對(duì)公司不能自行收集的材料，應(yīng)當(dāng)提供調(diào)取相關(guān)證據(jù)的線索。 第六章 合同檔案管理 第四十二條 合同經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)建立健全合同檔案管理制度，設(shè)置專職或兼職合同檔案管理人員，建立合同檔案臺(tái)賬、檔案索引卡等，作為輔助查找工具，對(duì)各類合同進(jìn)行分類歸檔。合同檔案管理應(yīng)做到規(guī)范、整齊、便于查找和保存。 第四十三條 合同經(jīng)辦部門建立的合同檔案，應(yīng)反映合同簽訂、履行、終止的全過程。合同檔案內(nèi)容包括： （一）合同文本，各類信函、電文、傳真等資料，寄送特快專遞的底聯(lián)及查詢單，對(duì)方的資質(zhì)文件等書面材料； （二）審批、備案材料，包括合同經(jīng)辦部門、上級(jí)主管部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批意見等； （三）合同簽訂、履行過程中的請(qǐng)示、報(bào)告，上級(jí)的指示、批復(fù)，重要會(huì)議、商務(wù)談判的記錄、簽收證明等； （四）公司相關(guān)文件規(guī)定或與合同相關(guān)的其他資料。 第四十四條 合同承辦部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)傳真、電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等資料的管理,對(duì)原始的傳真資料進(jìn)行記載并妥善保存；所有傳真件均應(yīng)加蓋對(duì)方單位公章或合同專用章，重要的往來傳真應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)取得加蓋印章的原件；電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件存檔時(shí)，應(yīng)注明收發(fā)文件的郵箱地址等資料來源，重要文件往來應(yīng)進(jìn)行截圖予以書面保存。 第四十五條 對(duì)履行完畢的合同文件，每年按規(guī)定時(shí)間造冊(cè)移交公司的檔案管理部門，按照公司檔案管理規(guī)定保管。 第七章 考核 第四十六條 辦公室有權(quán)利行使本章節(jié)項(xiàng)下建議獎(jiǎng)懲權(quán)。 第四十七條 公司對(duì)以下人員給予通報(bào)表揚(yáng)，對(duì)成績(jī)突出的給予200元以上1000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)： （一）降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員、合同審查人員； （二）嚴(yán)格履行職責(zé)，成績(jī)突出的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員； （三）舉報(bào)違反本辦法的經(jīng)濟(jì)行為，經(jīng)查證屬實(shí)的人員； （四）其他對(duì)公司降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的人員； （五）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，使公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失的人員； （六）在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的人員。 第四十八條 有下列情形之一的，公司給予通報(bào)批評(píng)；給公司造成損失或不良影響的，并處200元以上1000元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，扣發(fā)責(zé)任人及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人三個(gè)月以內(nèi)績(jī)效工資；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。 （一）違反公司有關(guān)招標(biāo)、詢價(jià)、授信等管理規(guī)定，訂立合同的； （二）沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或代理權(quán)終止后以公司名義訂立合同的（公司在一個(gè)月以內(nèi)予以追認(rèn)的除外）； （三）合同訂立價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格的； （四）未簽訂合同或合同未經(jīng)審核或備案即付款的； （五）未對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、履約能力進(jìn)行審查或?qū)彶榇嬖阼Υ玫模? （六）不按規(guī)定使用合同示范文本或者擅自變更合同示范文本的固化條款，導(dǎo)致合同主要條款缺失或約定不明的； （七）與合同相對(duì)方相互串通，損害公司利益的； （八）對(duì)方為非壟斷行業(yè)或非賣方市場(chǎng)時(shí)，合同內(nèi)容使公司處于被動(dòng)、不利局面的； （九）在訂立、履行合同過程中，因工作不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致公司被詐騙的； （十）為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同、授權(quán)委托書的； （十一）發(fā)生合同糾紛后隱瞞不報(bào)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤索賠時(shí)機(jī)的； （十二）遺失合同、交貨、驗(yàn)收、付款等重要資料的； （十三）合同糾紛解決過程中未及時(shí)搜集或保護(hù)證據(jù)，導(dǎo)致訴訟、仲裁失敗的； （十四）泄漏公司技術(shù)秘密、商業(yè)秘密或者國(guó)家秘密的； （十五）未按本辦法規(guī)定簽訂合同或逾期辦理合同審批的； （十六）其他違反本辦法規(guī)定的。 第八章 附則 第四十九條 本辦法解釋權(quán)歸辦公室。 第五十條 本辦法自發(fā)布之日起施行。 第五十一條 本制度為三級(jí)制度。 制度下發(fā)及修訂檔案 序號(hào) 起草人 審核人 主要內(nèi)容 時(shí)間