省國際收支統(tǒng)計間接申報不申報不解付管理制度
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精選資料 湖南省國際收支統(tǒng)計間接申報“不申報、不解付”管理制度 (試行) 第一章 總 則 第一條 為加強對機構(gòu)申報主體通過境內(nèi)銀行進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務的管理,確保國際收支統(tǒng)計申報相關信息及時、準確、完整,根據(jù)《國家外匯管理局關于印發(fā)通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務操作規(guī)程的通知》(匯發(fā)〔20XX〕22號)有關要求,結(jié)合湖南省國際收支統(tǒng)計申報工作實際情況,制定本制度。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃。 第二條 本制度所稱的機構(gòu)申報主體,是指通過境內(nèi)銀行辦理涉外收入業(yè)務的非銀行機構(gòu),申報方式包括紙質(zhì)申報方式和網(wǎng)上申報方式。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。 第三條 本制度所稱的“不申報、不解付”是指對未在五個工作日內(nèi)按規(guī)定辦理涉外收入申報且情節(jié)嚴重的機構(gòu)申報主體執(zhí)行特殊處理措施,即機構(gòu)申報主體不補報其逾期未申報的涉外收入款項,經(jīng)辦銀行不得為其辦理新發(fā)生涉外收入款項的解付手續(xù)。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭。 第四條 本制度所涉及的責任三方為國家外匯管理局湖南省分局及其轄內(nèi)分支局(以下簡稱省分局及其轄內(nèi)分支局)、外匯指定銀行以及機構(gòu)申報主體。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。 第二章 “不申報、不解付”執(zhí)行標準 第五條 機構(gòu)申報主體有以下情形之一者,國家外匯管理局湖南省分局(以下簡稱省分局)將執(zhí)行“不申報,不解付”特殊處理措施:彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。 (一)在一個自然月內(nèi)累計逾期未申報超過5筆(含); (二)在一個自然月內(nèi)累計逾期未申報金額超過等值100萬美元(含); (三)一個季度(3個月)內(nèi)累計發(fā)生的逾期未申報超過10筆(含); 第六條 同一機構(gòu)申報主體一個自然年內(nèi)累計被執(zhí)行特殊處理措施3次(含)以上,將移交檢查部門處理。 第七條特殊處理措施期間是指機構(gòu)申報主體被執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施開始時點至被解除時點的時間區(qū)段。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點。 第三章 被執(zhí)行“不申報,不解付”特殊處理措施的 機構(gòu)申報主體的義務 第八條 被執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施的機構(gòu)申報主體,應通過紙質(zhì)申報方式或網(wǎng)上申報方式補報此前未按期申報的涉外收入款項,履行補報義務后應向當?shù)赝夤芫謺嫣岢錾暾埡灠l(fā)《國際收支統(tǒng)計申報補報確認書》(以下簡稱《補報確認書》,格式見附件1.4)。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹。 第九條 被執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施的機構(gòu)申報主體,應以紙質(zhì)申報方式完成被執(zhí)行特殊處理措施期間新發(fā)生的涉外收入款項的申報。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。 第十條 機構(gòu)申報主體補報其未按期申報的涉外收入款項后,憑《補報確認書》可向當?shù)赝夤芫謺嫣岢錾暾埥獬厥馓幚泶胧?,并由當?shù)赝夤芫殖蕡笫》志趾藴?。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。 第四章 外匯指定銀行職責 第十一條 轄內(nèi)外匯指定銀行應于每月前3個工作日內(nèi)將上月發(fā)生的涉外收入逾期未申報數(shù)據(jù)填報《機構(gòu)申報主體逾期未申報名單》(見附件1.1)以書面形式報送當?shù)赝夤芫?,同時報送電子文檔。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨?;[叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧。 第十二條 對于被執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施的機構(gòu)申報主體,經(jīng)辦銀行應當督促該機構(gòu)首先逐筆補報其此前未按期申報的涉外收入款項,并通知其以紙質(zhì)申報方式完成其被執(zhí)行特殊處理措施期間新收款項的申報。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買。 第十三條 經(jīng)辦銀行審核機構(gòu)申報主體補報數(shù)據(jù)無誤后,憑當?shù)赝夤芫譃樵摍C構(gòu)申報主體出具的《補報確認書》(原件和復印件各一份,并留存復印件備查),方可為其辦理新發(fā)生涉外收入款項的解付手續(xù),并完成基礎信息和申報信息的報送。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇。 第五章 外匯管理局職責 第十四條 轄內(nèi)中心支局、支局應于每月前5個工作日內(nèi)將上月發(fā)生的涉外收入逾期未申報數(shù)據(jù)填報《機構(gòu)申報主體逾期未申報名單》(見附件1.1)以書面形式報送省分局,同時報送電子文檔。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫。 第十五條 省分局根據(jù)轄內(nèi)各外匯指定銀行和中心支局、支局報送的《機構(gòu)申報主體逾期未申報名單》,對轄內(nèi)逾期未申報情況進行匯總和復查,按照本規(guī)定第三條的標準確定被執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施的機構(gòu)申報主體名單。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報。 第十六條 省分局將被執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施的機構(gòu)申報主體名單以文件形式進行通報(以下簡稱“執(zhí)行通報”,見附件1.2)。轄內(nèi)外管局以“執(zhí)行通報”為依據(jù),向所管轄地區(qū)內(nèi)被執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施的機構(gòu)申報主體發(fā)出《關于執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施的通知》(以下簡稱特殊處理措施通知書)(見附件1.3)。特殊處理措施通知書一式二份,一份當?shù)赝夤芫至舸妫环萆陥笾黧w留存。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛。 第十七條 當?shù)赝夤芫謱徍溯爟?nèi)被執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施的機構(gòu)申報主體補報數(shù)據(jù)后,在10個工作日內(nèi)向機構(gòu)申報主體核發(fā)《補報確認書》?!堆a報確認書》一式二份,一份當?shù)赝夤芫至舸?,一份申報主體留存。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。 第十八條 轄內(nèi)中心支局、支局收到機構(gòu)申報主體解除特殊處理措施的申請后,應對該申報主體補申報情況進行確認,并即時將審核情況上報省分局。省分局核實無誤后,在20個工作日內(nèi)以文件形式予以解除(以下簡稱“解除通報”,見附件1.5)。轄內(nèi)外管局以“解除通報”為依據(jù),向所轄機構(gòu)申報主體核發(fā)《國際收支統(tǒng)計申報解除“不申報、不解付”特殊處理措施通知書》(以下簡稱《解除通知書》,格式見附件1.6)?!督獬ㄖ獣芬皇蕉?,一份當?shù)赝夤芫至舸?,一份申報主體留存。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜。 第十九條 直接送達文書材料有困難的,可以委托外匯指定銀行代為送達。采取直接送達和委托送達等均無法送達的,可以通過公告送達,并做好文件送達當事人的登記手續(xù)。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆。 第六章 附則 第二十條 “不申報、不解付”制度實行“統(tǒng)一管理、嚴格授權(quán)”,省內(nèi)各中心支局、支局及外匯指定銀行應嚴格執(zhí)行“不申報、不解付”制度,省分局及其轄內(nèi)分支局采取定期和不定期方式跟蹤檢查“不申報、不解付”制度的執(zhí)行情況。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆。 第二十一條 對違反本管理制度的相關外匯指定銀行和申報主體,由外管局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等進行處罰。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑。 第二十二條 本管理制度由國家外匯管理局湖南省分局負責解釋。 第二十三條 本管理制度自發(fā)布之日起施行。 附件1.1: (銀行)機構(gòu)申報主體逾期未申報名單 年 月 填報銀行(蓋章): 單位:美元貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻。 序 號 收匯 日期 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 申報單號碼 逾期未申報金額 折美元 逾期天數(shù) 經(jīng)辦: 復核: 備注:折美元按當月《各種貨幣對美元折算率表》進行折算。 (外匯指定銀行) /(中心支局、支局) 年 月 日 附件1.2: 關于對機構(gòu)申報主體執(zhí)行“不申報、不解付” 特殊處理措施機構(gòu)名單的通報 轄內(nèi)各中心支局、支局;各外匯指定銀行: 根據(jù)《國際收支統(tǒng)計申報辦法》和《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務操作規(guī)程》的有關規(guī)定,以下機構(gòu)申報主體未按規(guī)定履行申報義務,我分局決定對其執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施(具體名單如下)。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚。 特此通報。 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 國家外匯管理局湖南省分局 年 月 日 附件1.3: 關于執(zhí)行“不申報、不解付” 特殊處理措施的通知書 (機構(gòu)申報主體名稱): 你單位未按規(guī)定履行國際收支申報義務,在 年 月至 年 月內(nèi)逾期未申報合計 筆,金額 美元。根據(jù)《國際收支統(tǒng)計申報辦法》、《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報義務操作規(guī)程》的有關規(guī)定,決定對你單位執(zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施,即不補報逾期未申報的涉外收入款項,經(jīng)辦銀行不得辦理新發(fā)生涉外收入款項的解付手續(xù)。你單位接此通知應首先逐筆補報上述未按期申報的涉外收入款項。完成補報義務后,你單位應向當?shù)赝夤芫稚暾埡灠l(fā)《補報確認通知書》。在被執(zhí)行特殊處理措施期間,你單位應以紙質(zhì)申報方式完成新收款項的申報。按要求履行完申報義務,憑《補報確認書》可向當?shù)赝夤芫稚暾埥獬龑δ銌挝粓?zhí)行“不申報、不解付”特殊處理措施,并以由湖南省分局核批為準。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門。 特此通知。 國家外匯管理局 (分/支)局 年 月 日 附件1.4: 國際收支統(tǒng)計申報補報確認書 編號: 茲確認 (機構(gòu)名稱) (組織機構(gòu)代碼)已在其原解付銀行 (可以填寫多家銀行)完成其 年 月至 年 月逾期未申報的 筆 美元涉外收入款項的補申報手續(xù)。請經(jīng)辦銀行為其辦理解付手續(xù)及國際收支統(tǒng)計申報。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐。 國家外匯管理局(分/支)局 年 月 日 附件1.5: 關于對機構(gòu)申報主體解除“不申報、不解付” 特殊處理措施機構(gòu)名單的通報 轄內(nèi)各中心支局、支局;各外匯指定銀行: 根據(jù)《國際收支統(tǒng)計申報辦法》和《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務操作規(guī)程》的有關規(guī)定,以下機構(gòu)申報主體已經(jīng)補報其未按期申報的涉外收入款項,我分局決定對其解除“不申報、不解付”特殊處理措施(具體名單如下)。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝。 特此通報。 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 國家外匯管理局湖南省分局 年 月 日 附件1.6: 國際收支統(tǒng)計申報解除“不申報、不解付” 特殊處理措施通知書 (機構(gòu)申報主體名稱): 根據(jù)《國際收支統(tǒng)計申報辦法》和《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務操作規(guī)程》的有關規(guī)定,你單位已按規(guī)定履行申報義務,完成年 月至 年 月逾期未申報的 筆 美元涉外收入款項的補申報手續(xù)。根據(jù)《關于對機構(gòu)申報主體解除“不申報、不解付”特殊處理措施機構(gòu)名單的通報》的要求,自 年 月 日起解除對你單位的“不申報、不解付”特殊處理措施。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂。 特此通知。 國家外匯管理局(分/支)局 年 月 日 THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議,策劃案計劃書,學習課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載,資料僅供參考 可修改編輯 10 / 10- 配套講稿:
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