三重一大廉潔風險防控工作及流程圖.doc

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1、重要人士任免 “三重一大”決策流程提名階段征求分管領(lǐng)導意見和黨支部委員之間充分醞釀擬提拔人員黨風廉政建設(shè)情況審核形成重要人士任免 方 案黨政主要負責人同意形成重要人士任免 議案提前1天通知會議召開經(jīng)理辦公會、實行票 決制重大項目安排調(diào)查研究和科學論證形成重大項目安排決策方案重大決策專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項專家論證、技術(shù)咨詢和決策 評估職工利益密切相關(guān)的事項、聽取公會或職工代表大會的意見和建議大額度資金運作充分論證黨支部發(fā)揮醞釀決策思路作用征求班子成員 意見綜合各方面意見完善決策方案并報戰(zhàn)線領(lǐng)導審 定形成決策預案提前3天通知會議召開經(jīng)理辦公會決策按規(guī)定上報后實施注：會議集體決策時：黨政主要負責人

2、應(yīng)在其他與會人員充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，最后發(fā)表意見，在多數(shù)與會人員同意的情況下，形成最終決策意見。對討論中意見分歧較大的，除緊急情況下按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩決策，待進一步調(diào)查研究后再作決策。重大人事任免工作流程圖 根據(jù)人員和機構(gòu)調(diào)整情況，提出職位調(diào)整建議，報公司總經(jīng)理領(lǐng)導審定，確定任免形式制定民主推薦和考察方案制定競聘方案組織任命公開競聘發(fā)布考察預告組織民主推薦群眾個別諸座談聽取主管部門意見根據(jù)考察情況，提出擬任人選發(fā)布競聘公告組織報名匯總，資格審查資格審查結(jié)果公示公開競聘結(jié)果匯總，提出擬任人選經(jīng)理辦公會研定，確定擬任人選發(fā)布公示，不少于7個工作日任前廉政談話續(xù)聘任手續(xù)2項目提出項目編制采購

3、方案審定遴選招標代理機構(gòu)審批招標文件發(fā)布招標公告商務(wù)標，技術(shù)標評委抽取商務(wù)、技術(shù)標評審發(fā)布招標結(jié)果監(jiān)管重點：1、項目審批是否符合程序；2、招標形式是否與批準形式相符；3、是否經(jīng)相關(guān)專門部門審核并簽署意見。監(jiān)管重點：1、評分辦法是否科學；2、評定依據(jù)是否客觀結(jié)合；3、評委是否遵守評標紀律。需求部門提采購計劃，草擬采購方案市場經(jīng)營部審批采購方案三項工作管理委員會審定市場經(jīng)營部組織實施，廉政監(jiān)督小組監(jiān)督過程廉政監(jiān)督工作小組審批公司法人授權(quán)后發(fā)布評委由市場部、企管部（人力資源）、辦公室（監(jiān)察）從公司專家?guī)熘泄餐槿×O(jiān)督小組監(jiān)督全過程評委據(jù)評審形成評審意見，廉政監(jiān)督小組全程監(jiān)督物資招標采購監(jiān)管流程圖

4、大額資金使用流程風險示意圖預算委員會決定年度預算安排，新增大額資金須經(jīng)經(jīng)理辦公會集體研究后決定安排預算集體研究相關(guān)部室提交“大額資金使用報告”，分管領(lǐng)導審核后，提交經(jīng)理辦公會研究形成決議風險點：不按民主集中制和經(jīng)理辦公會會議事規(guī)則進行決議，資金使用過程中濫用權(quán)力，有徇私舞弊、優(yōu)新厚友現(xiàn)象。防范措施：嚴格按民主集中制進行，對重大事項決策集體討論、決策。將研究結(jié)論在公示欄公示公開公示公示期結(jié)束無異議，財務(wù)中心撥付資金資金使用重大事項決策流程風險示意圖專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項專家論證、技術(shù)組咨詢和決策評估職工利益密切相關(guān)的事項、 工會或職工代表大會的意見和建議確定議題提交議題作出決策調(diào)查研究醞釀意見

5、需求部室綜合各方面意見完善方案，形成重大決策方案相關(guān)科室負責人書面提出議題，分管領(lǐng)導審核，主要領(lǐng)導確認經(jīng)理辦公會討論意見，對決策進行表決風險點：不按民主集中制和經(jīng)理辦公會議事規(guī)則進行,決策運行過程中濫用權(quán)力帶來的風險.防范措施：嚴格按經(jīng)理辦公會議事規(guī)則進行，對重大事項決策集體討論、決策。對決策依據(jù)、過程、結(jié)果向公司公開依法公開按規(guī)定上報后按計劃實施上報實施提交經(jīng)理辦公會審議重大項目安排流程圖分管領(lǐng)導組織需求部室對項目進行審查，提出初步意見項目審查組織技術(shù)組進行論證、評估，形成專家意見專家論證需求部室綜合各方面意見完善方案，形成重大項目安排決策方案，書面提出議題，并上報至經(jīng)理辦公會確定議題作出決策經(jīng)理辦公會討論意見，對審批結(jié)論進行表決風險點：不按民主集中制和黨委會議事規(guī)則進行決議,資金使用過程中濫用權(quán)力,有徇私舞弊、優(yōu)親厚友現(xiàn)象。防范措施：嚴格按黨工委議事規(guī)則進行，對重大事項決策集體討論、決策。對項目審批過程、結(jié)論向公司公示依法公示按規(guī)定上報后按計劃實施上報實施3