人力資源有限公司規(guī)章制度大全.doc

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1、公司規(guī)章制度人力資源有限公司歡 迎 辭歡迎您，成為 有限公司的一員！本規(guī)章制度將幫助您了解新的工作環(huán)境，盡快與公司成為一體。使您了解公司的組織結(jié)構(gòu)、公司價值有關情況，幫助您了解就職于我公司對您的要求和您可能對公司作出的貢獻，以及闡明有關公司管理事項的基本條款和使用，以便使您了解全體員工必須遵守的各種規(guī)章制度及其享有的權(quán)益。祝愿您在 有限公司工作期間事業(yè)有成！ 總經(jīng)理： 年 月 日本公司為明確勞資雙方之權(quán)利義務、完善管理制度、健全組織技能，促使勞資雙方同心協(xié)力，現(xiàn)依據(jù)勞動法、勞動合同法、上海市有關法律法規(guī)及其相關規(guī)定制定本規(guī)章制度。本規(guī)章制度已經(jīng)員工代表討論通過。請各位員工熟記和牢記本規(guī)章制度內(nèi)

2、容，嚴格遵守各條款，不得違反。倘有疑問，或有不明確之處可向上級領導或行政人事部問訊，要求完全理解并作為在職期間的行為準則。各部門亦應服從本規(guī)章制度之規(guī)定。根據(jù)實際情況，公司有權(quán)對員工規(guī)章制度進行適當?shù)男薷募把a充，并經(jīng)一定程序后在指定場所予以公示。行政人事部20 年 月 日目 錄第一章 總則1第二章 人事管理制度2第三章 考勤管理制度9第四章 加班管理制度12第五章 出差制度16第六章 辦公用品管理規(guī)定17第七章 公司合同管理制度22第八章 印章管理制度25第九章 員工基本守則27第十章 工作會議制度31第十一章 員工報銷流程管理規(guī)定31第一章 總 則第一條 目的為規(guī)范公司規(guī)章制度的制定工作，健

3、全管理制度和組織功能，使公司經(jīng)營管理步入規(guī)范化、法制化軌道，使大家能依照同一個標準為公司服務，提高員工工作效率，特制定本辦法。第二條 適用范圍本規(guī)章制度適用于 有限公司全體員工。第三條 原則公司一切規(guī)章制度必須以國家的法律法規(guī)為基礎，在充分保護投資方及全體員工利益的前提下，遵循前瞻性、應變性、易行性、可操作性的原則。本規(guī)章制度相關內(nèi)容與公司現(xiàn)行規(guī)定、公告、標準作業(yè)規(guī)定有相抵觸時，依公司最新公布的辦法或公告、標準作業(yè)規(guī)定執(zhí)行。第四條 定義企業(yè)規(guī)章制度（以下簡稱“規(guī)章制度”或“制度”）是指公司有關部門針對公司及其下屬子公司全體員工制定的、經(jīng)公司總經(jīng)理、行政人事部等制度審批部門，以書面形式發(fā)布的并以

4、一定方式公示的非針對個別事務處理的規(guī)范總稱;是企業(yè)制定的要求下屬全體成員共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，對全體員工具有約束力。制度涉及的范圍包括企業(yè)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，凡公司員工應遵守公司訂立的各項制度，服從上級安排和管理，熱愛本職工作，相互合作，盡職盡責服從公司指示，維護公司秩序，為求公司的不斷發(fā)展各盡所能。第五條 制訂、修訂與生效一、 規(guī)章制度的起草，須征求有關負責人、專業(yè)人士的意見和建議，對于涉及其他部門工作或與其他部門關系密切的規(guī)章制度，應當與有關部門協(xié)商一致；經(jīng)充分協(xié)商不能達成一致的應當依照各部門權(quán)責關系，以公司總體利益優(yōu)先為原則，作相應調(diào)整。二、 起草規(guī)章制度，必須注意與國家相關法律

5、、法規(guī)的銜接與協(xié)調(diào)。三、 規(guī)章制度有明確規(guī)定自發(fā)布之日起施行的，自發(fā)布之日的次日起發(fā)生效力，所替代的舊制度同時相應廢止。四、 因依據(jù)的法律、法規(guī)、政策的修改或廢止應作相應修改的；因組織形式、內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整等因素應變更內(nèi)容的等，應予以修訂。修訂與生效按正常程序進行。第二章 人事管理制度第一條 招聘一、 公司招聘不分種族、性別、地域、戶口等區(qū)別。員工不因國籍、民族、籍貫、性別、語言、宗教信仰、資歷不同而影響其雇傭、培訓、酬報和提升。二、 所有員工必須年滿18周歲以上，具有中華人民共和國認可的有效身份證明。提供原單位解除勞動關系證明書及其他相關證明，如工資、學歷、證書等證明文件（外國人應具備條件為：年

6、滿18周歲，身體健康；具有從事其工作所必須的專業(yè)技能和相應工作經(jīng)歷2年以上的；無犯罪記錄；持有效護照或能代替護照的其他國籍旅行證件；臨時居住登記單）三、 招聘員工需通過指定的醫(yī)院進行健康檢查，并體檢合格。四、 凡有下列情形的不錄用：1. 有參加不良幫派、酗酒、吸食毒品或其代用品之違法行為2. 尚未與其他用人單位解除勞動合同的。3. 與原服務單位簽有競業(yè)限制就業(yè)協(xié)議，不能在本公司服務者4. 違反國家法律，以及承擔治安處罰、刑罰等責任的5. 有提供虛假學歷證明、身份證明、資格證明、從業(yè)經(jīng)歷及其他虛假情報的6. 不滿18周歲的未成年人7. 經(jīng)公司指定醫(yī)院體檢不合格或不具有公司所在行業(yè)健康要求者8.

7、有欺騙、隱瞞或任何不誠實行為者9. 不符合錄用條件的其他情形五、 公司行政人事部每年年初制定出當年度用人計劃和薪資預算匯總至總經(jīng)理批準。六、 用人需求部門因工作需要在編制內(nèi)增加長期或臨時崗位人員，應首先由用人部門詳細填寫招聘申請表，提出用人申請及要求，送行政人事部，報總經(jīng)理批準。行政人事部收到審批后的招聘申請表，根據(jù)實際情況，通過以下八種招聘渠道同時招募所需人才：1.公司內(nèi)部招聘；2.公司內(nèi)部員工介紹；3.查詢公司簡歷庫；4.在各類媒體上刊登招聘廣告；5.通過獵頭公司尋找優(yōu)秀人才（主管級以上人員）；6.參加各種現(xiàn)場招聘會；7. 通過各種人才網(wǎng)站發(fā)布招聘廣告或查詢?nèi)瞬判畔?；七?面試行政人事部負

8、責對應聘人員進行第一輪篩選，并通知應聘者參加面試。面試時要求應聘者攜帶學歷證書、身份證原件，由行政人事部校驗；財務人員面試需另行攜帶會計上崗證書原件，人事部人員需另行攜帶人事資格證書原件，其他專業(yè)也應攜帶相關的資格證書或資質(zhì)證明。由行政人事部按招聘職位決定做面試試題等。同時，在面試時面試人將公司情況、錄用條件、崗位職責、薪資標準等與對方溝通，回答對方的有關問題。面試及審批人員須依次在面試評價表上填寫評價意見，并最終返回備行政人事部備案。第二條 錄用及試用期一、 按公司面試程序，經(jīng)最終審核通過后的人員，方可辦理錄用手續(xù)。二、 行政人事部將待錄用新員工參照薪資制度將“錄用及工資審批表”報總經(jīng)理審批

9、三、 行政人事部通知相關部門，指定新員工輔導員，作好員工上崗前的各項準備工作，向錄用者發(fā)出入職通知書。四、 新員工入職當天應攜帶以下文件資料，由行政人事部為其建立員工檔案：1. 公司指定醫(yī)院出具的一個月內(nèi)有效體檢證明2. 原公司退工單或離職證明原件（必選，如無法獲得離職證明需由本人手寫相關聲明）3. 個人社會保險有關信息；如養(yǎng)老金、公積金賬號、醫(yī)療保險等4. 個人有效證明資料原件及復印件；包括身份證、戶口簿、學歷證明等5. 個人勞動手冊原件（限青海地區(qū)）6. 正面一寸免冠照兩張五、 員工填寫員工登記表并簽收遞交的“勞動合同”，“勞動合同”經(jīng)簽字后回收。六、 行政人事部為新員工安排工作臺、電腦、

10、電話、文具、電子郵件等必需品。七、 行政人事部門發(fā)放規(guī)章制度，并集中為新員工做入職培訓。八、 員工的住址、電話、教育程度或其他個人資料如有變更，員工有責任及時通知行政人事部。若因員工未提供及時準確的個人資料而產(chǎn)生的后果由員工個人承擔。九、 公司試用期時限及試用期內(nèi)各項國家規(guī)定的待遇按勞動合同法有關規(guī)定執(zhí)行十、 員工試用期滿前二周，由員工在試用期滿考評表填寫試用期工作總結(jié)，交所由部門總監(jiān)填寫考評意見，報公司總經(jīng)理審核，最后報行政人事部、按程序?qū)徍送饧葱修D(zhuǎn)正，未通過審核即刻解除勞動合同。第三條員工內(nèi)部流動一、 因工作需要申請公司內(nèi)部員工調(diào)動的由調(diào)入部門填寫內(nèi)部流動審批表。二、 經(jīng)考核，因工作需要

11、需從內(nèi)部員工中提拔干部的由行政人事部填寫內(nèi)部員工調(diào)動或晉升審批表。三、 其他員工調(diào)動填寫人事變動表第四條 合同簽訂、終止與續(xù)簽一、員工勞動合同到期前一個月，由員工先填寫“勞動合同續(xù)簽意向書“，如員工不愿續(xù)簽，則勞動合同到期終止，員工辦理移交手續(xù)。二、如員工同意續(xù)簽，則由部門總監(jiān)審批“，勞動合同續(xù)簽意向書”并提出意見，經(jīng)總經(jīng)理審批同意；1.不同意續(xù)簽。合同到期終止，給員工“解除（終止）勞動合同通知單”辦理相關手續(xù)。2.同意續(xù)簽?？衫m(xù)簽或重簽勞動合同。三、如公司同意續(xù)簽并且續(xù)簽勞動合同的條件未發(fā)生變化或高于原有條件的，員工不同意續(xù)簽的視同員工主動辭職，公司不支付經(jīng)濟補償；低于原條件的，員工不同意續(xù)

12、簽的公司按規(guī)定支付相應的經(jīng)濟補償。第五條 辭職1、員工要求提前解除勞動合同需要離職的，在試用期內(nèi)應提前3天通知其部門總監(jiān)，試用期結(jié)束后的員工應提前30天向其上級管理人員出具書面報告。2、如經(jīng)公司同意，認定移交工作已經(jīng)結(jié)束，可提前解除勞動合同，有關工資也至結(jié)束日止。3、如員工違約未提前30日通知擅自離職，給公司造成損失的，公司將要求其賠償相關損失，直至追究其法律責任。第六條 辭退一、員工有下列情形之一者，公司可以解除勞動合同：1.在試用期間被證明不符合錄用條件的；2.嚴重違反公司的規(guī)章制度的；3.嚴重失職、營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；4.員工未經(jīng)單位同意，在職（含試用期）期間同時與其他用

13、人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；5.被依法追究刑事責任和勞動教養(yǎng)的。6.其他可以解除勞動合同的情況。二、員工有下列情形之一者，公司將予以辭退，但需提前30日以書面形式通知員工，也可以以前一個月工資替代提前通知期.1. 患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，經(jīng)勞動鑒定委員會確認不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作的；2. 不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；3. 勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與員工協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的。4. 公司嚴重虧損需裁員等。5. 經(jīng)

14、雙方協(xié)商可以解除勞動合同，雙方經(jīng)商定簽訂“協(xié)商解除勞動協(xié)議“。6. 其他可以解除勞動合同的情況。三、 有行政人事部填寫“解除（終止）勞動合同審批表“經(jīng)審批后備案，與辭退員工談話并發(fā)出解除（終止）勞動合同通知單。有關經(jīng)濟補償按勞動合同法規(guī)定執(zhí)行。第七條 離職手續(xù)一、 員工辭職或被解雇時，需按公司有關規(guī)定辦理離職手續(xù)。二、 員工辭職需按以下程序進行審批：員工本人填寫員工辭職申請書（書面）所屬部門總監(jiān)簽字行政人事部簽字總經(jīng)理審批行政人事部備案。行政人事部負責與辭職員工面談，了解情況，聽取意見，明確進程，辦理相關手續(xù)。三、 解雇員工需按以下進行審批：部門總監(jiān)填寫解除勞動合同通知書所屬部門總監(jiān)簽字行政人

15、事部簽字總經(jīng)理審批行政人事部備案，并送達給員工簽字確認，一試兩份，一份留公司，一份給員工本人。四、 離職手續(xù)按以下手續(xù)辦理：到行政人事部領取“離職員工工作移交表”由歸口部門簽字最后到財務部門結(jié)算工資，五、 離職時必須把相關業(yè)務及資料移交給公司指定的相應人員，并在移交資料單上雙方簽字確認，還必須經(jīng)過上級主管的簽字確認后方可離職。如有發(fā)生因業(yè)務沒有移交好而給公司帶來的經(jīng)濟損失公司將追究其員工責任。第八條 工資計算方法一、 工資計算公式：應發(fā)工資=基本工資+崗位補貼實發(fā)工資=應發(fā)工資+其他補貼扣除項目二、 工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務確定其工資標準以及崗位補貼。待崗人員工資按照本地區(qū)當年

16、度最低生活保障標準執(zhí)行。三、 職能部門普通員工考核由其部門總監(jiān)負責；部門總監(jiān)考核由總經(jīng)理負責；考核成績和計發(fā)系數(shù)每月5號前上報至行政人事部。第九條 員工工資標準及變更一、 員工工資標準的確立、變更。1. 公司員工工資標準經(jīng)總經(jīng)理批準；2. 根據(jù)公司經(jīng)營狀況，可以變更員工工資標準。二、 員工工資核定。員工根據(jù)本人業(yè)績表現(xiàn)、工作能力、工作態(tài)度、聘用的崗位和職務，核定其工資標準。具體的人員工資確定應根據(jù)薪酬區(qū)間，由用人部門提議，經(jīng)行政人事部審核，報總經(jīng)理審批后確定。部門總監(jiān)、特殊人才的工資標準直接由總經(jīng)理確定。初次從事該崗位的員工，原則上自該崗位薪酬區(qū)間下限起薪，經(jīng)年終考核后，再調(diào)整薪級。三、 銷售

17、員的薪酬按銷售人員管理辦法執(zhí)行。四、 員工工資變更。根據(jù)崗動薪變原則，晉升增薪，降級減薪。員工職務、崗位變動，從生效之日起下一個支薪日，按新崗位標準調(diào)整。五、 員工工資變更辦理。由薪資申報人員填寫人事變動表，由直接主管建議調(diào)整薪級，并報行政人事部按有關審批流程辦理。第十條 工資發(fā)放一、 工資計算以月為計算期。月平均工作日為20.83天，平均每月計薪日為21.75天。若需計算日工資，應按以下公式計算：日工資額當月工資/21.75。二、 行政人事部每月對員工的考勤情況進行匯總統(tǒng)計。三、 公司員工固定工資發(fā)放日為每月8日。關于加班、帶薪休假以及當月考勤扣款等項目將在次月兌現(xiàn)。如果工資發(fā)放日恰逢節(jié)假日

18、，工資在節(jié)假日前一天提前發(fā)放或順延。四、 加班：在法定節(jié)日加班的員工，原則上以調(diào)休為主，無法調(diào)休的支付其加班費。五、 員工請假、休假時工資標準，按考勤管理制度的相關規(guī)定執(zhí)行。六、 員工試用期滿后的轉(zhuǎn)正工資，均于正式轉(zhuǎn)正之日起計算。七、 辭職（辭退、停職、免職）人員，于辦理完交接手續(xù)正式離開公司之日起停發(fā)工資。八、 工資誤算、誤發(fā)時，當事人和行政人事部門在發(fā)現(xiàn)后必須立即糾正，當事人應立即退還多領工資或向財務領取不足部分工資。九、 公司集會或經(jīng)公司同意的培訓、教育或外事活動，公司按規(guī)定付給員工工資。十、 調(diào)休必須持行政人事部開出的“調(diào)休單”經(jīng)公司同意后方可調(diào)休，“調(diào)休單”有效期為開具日起得一年內(nèi)有

19、效，過期不休的作為員工自動放棄該權(quán)利。第十一條 福利與補貼一、 社會基本養(yǎng)老保險1、 公司和所屬分支機構(gòu)的正式員工，且與公司簽訂勞動合同并將檔案關系調(diào)入公司者2、 進入公司后公司為員工建立社會基本養(yǎng)老保險關系；入司前此項保險由員工本人隨同檔案關系轉(zhuǎn)入公司或與原單位協(xié)商補建事宜（員工表示自愿放棄或自費補建入司前社會基本養(yǎng)老保險關系的，需提出書面申請并按有關規(guī)定辦理補建手續(xù)）3、 員工離司，在公司期間已參加社會基本養(yǎng)老保險的其關系與檔案關系隨轉(zhuǎn)；未參加者申請補建的，對符合建立條件的按有關規(guī)定予以補建4、 社會基本養(yǎng)老保險的繳納與核算、帳戶管理、關系建轉(zhuǎn)及支取使用等辦法，按國家及地方有關規(guī)定執(zhí)行。二

20、、 住房公積金1、 公司和所屬分支機構(gòu)的正式員工，且與公司簽訂勞動合同者2、 進入公司后由所在機構(gòu)人事部門負責辦理住房公積金繳納手續(xù)3、 員工離司，已建立住房公積金的，按有關規(guī)定辦理帳戶余額支取或關系轉(zhuǎn)移手續(xù)；未建立關系并申請補建的，對符合建立條件的按有關規(guī)定予以補建4、 住房公積金的繳納核算、帳戶管理、關系建轉(zhuǎn)及支取使用等辦法，按國家及地方有關規(guī)定執(zhí)行。三、 餐貼公司給予員工每月 元的用餐補貼。缺勤者按每天 元扣除。四、 手機通話費報銷額度1、 公司總監(jiān)級（含副職）及以上人員按 元以內(nèi)報銷。超過標準部分的按60報銷。2、 營銷部總監(jiān)助理、品牌中心總監(jiān)助理、營銷部經(jīng)理、銷售人員、品牌中心空間設

21、計、品牌中心企劃按 元以內(nèi)報銷，超過標準部分的按60報銷。3、 財務部經(jīng)理，行政人事經(jīng)理，總經(jīng)理秘書，行政秘書，平面設計以及同級人員按 元以內(nèi)報銷。4、 其他崗位員工因工作需要，經(jīng)總經(jīng)理批準，比照本規(guī)定，給予手機費報銷。手機通話費報銷需憑手機費賬單在報銷限額內(nèi)按實際通話費報銷。第十二條 績效管理一、 考核體系1、 績效考核分為“目標考核”與“行為考核”兩部分。針對不同部門和不同職位的員工，其考核權(quán)重也不同。2、 目標考核：是對工作任務結(jié)果的評價，一般情況下只考核工作的進展情況與效果，而不對工作的過程和方式進行評價，評價標準主要是客觀數(shù)據(jù)、抽樣結(jié)果與實例。考核標準應該是：可衡量的、具體的、有時間

22、限制以及可實現(xiàn)的。3、 行為考核：主要對員工工作過程和方式和工作能力的評價。通過質(zhì)化與量化舉證，考核其工作的行為與過程二、 績效結(jié)果的應用1、 記入員工人事檔案，與工資、獎金掛鉤，作為年度獎金發(fā)放、年度薪酬調(diào)整，確定職務晉升、崗位調(diào)配、教育培訓等人事待遇的依據(jù)。2、 對于年度績效考核結(jié)果為“D”的員工，除降低其工資等級外，還進入“觀察培訓計劃”為期1個月，并可以考慮調(diào)離原工作崗位，或參加人力資源部組織的脫崗培訓，合格通過“計劃”后方可恢復正式員工狀態(tài)，否則做辭退處理。3、 對于年度績效考核連續(xù)兩次為“D”的經(jīng)理以上級別管理者，除按制度規(guī)定降低其工資等級外，人力資源部向公司領導提出免職或降職處理

23、建議第三章 考勤管理制度第一條 目的為了加強考勤管理，規(guī)范請假、休假相關手續(xù)的辦理，保證良好的工作秩序，特制定本制度。第二條 適用范圍公司全體員工。第三條 權(quán)責一、 行政人事部：負責制度的制訂和修訂，匯總審核各部門的考勤情況及員工休假的管理；二、 部門總監(jiān)：監(jiān)督本部門員工的出勤；審批本部門員工1天以內(nèi)的請假申請；三、 總經(jīng)理：審批1天以上的請假，及部門總監(jiān)的請假申請。第四條 工作時間：一、 每天工作時間9:0018：00，午餐及休息時間為12:00-14:00，如有變動，以行政人事部通知為準。二、 法定休假日規(guī)定：(遇周休日按國務院通知為準)元旦 1天春節(jié) 3天清明節(jié)1天五一節(jié)1天端午節(jié)1天中

24、秋節(jié)1天國慶節(jié)3天第五條 加班：公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成工作任務，如公司因工作需要將安排加班。1. 公司加班時間為，工作日20：00起以及其他法定休假日。2. 安排雙休日加班的，公司原則上給予調(diào)休處理，無法給予調(diào)休的給予加班費具體的補貼標準參見加班管理制度。第六條 日?？记谟涗浵嚓P規(guī)定：1. 公司考勤實行指紋打卡，員工必須遵守公司考勤管理制度，按時上下班，并由本人打卡登記考勤，不得委托他人或替他人打卡，偽造出勤記錄；2. 打卡時間：正常上班人員一日打卡2次，即上午上班、下午下班。打卡有效時間為上班前半小時及下班后一小時內(nèi)；3. 因公外出：臨時性外出（1小時以內(nèi)）需向部門總

25、監(jiān)告知去向及返回時間，并且在前臺登記備案。長時間外出（1小時以上）原則上員工應先到公司打卡后得到部門總監(jiān)批準后，方可外出辦理各項事務，若因工作需要必須直接外出辦事者，應填寫“外出申請單”于前一天辦好相關外出審批手續(xù)。如遇特殊情況應于當天上午9：00前電話聯(lián)系部門總監(jiān)，經(jīng)批準后待回公司補辦手續(xù)；第七條 打卡異常處理：1. 正常情況上下班忘打卡，員工應于當日到行政人事部核實并填寫“出勤證明單”，交部門總監(jiān)證明后報備行政人事部，但每月只允許1次，超出1次后，按遲到計算扣款；2. 若因停電，打卡設備出現(xiàn)故障等不可抗力因素造成無法正常打卡，可不予處罰，但應以簽到方式替代打卡做好考勤記錄。3. 行政人事部

26、應對考勤記錄隨時抽查，遇到打卡異常情況及時處理。第八條 遲到、早退、曠工相應規(guī)定：1. 遲到：9:00-9:30以內(nèi)視為遲到，每月前3次(含3次)10分鐘內(nèi)遲到不扣薪。遲到及3次以上遲到10分鐘者，每次扣薪100元，30分鐘以上按曠工半天處理?？偙O(jiān)級員工因工作晚歸造成第二天遲到者，需至人事部提交情況說明，人事部將情況說明報總經(jīng)理簽字后，按總經(jīng)理批示處理。年累計遲到15天者，公司有權(quán)按嚴重違反公司制度做“辭退”處理。2. 早退：下班時間提前者視為早退處以警告處分，早退30分鐘內(nèi)扣薪100元并， 30分鐘以上按曠工2天處理；3. 曠工：未按規(guī)定辦理請假手續(xù)且未到崗或假滿未到崗且未辦續(xù)假手續(xù)者視為曠

27、工。曠工期間扣2倍全薪。連續(xù)曠工3天者做辭退處理。第九條 代打卡相關規(guī)定：請人打卡或替他人打卡均屬禁止行為，若有違反者處以“記大過”處分，扣款500元，情節(jié)嚴重者按“辭退”處理。第十條 考勤記錄及檢查：一、 公司考勤由行政人事部統(tǒng)一管理，每周一對上周考勤情況進行統(tǒng)計匯總。二、 不以打卡方式記錄考勤的部門，由相關部門自定考勤表進行考勤，行政人事部將不定期進行抽查；三、 員工每月的考勤記錄將作為員工計發(fā)工資的依據(jù)。第十一條 請假規(guī)定：一、 假別：員工請假共有八種假，分別為事假、病假、婚假、慰唁假、工傷假、年休假、公假(含出差)；二、 各種假別的相應規(guī)定：1.事 假：員工因私事請假，請假一天以內(nèi)需提

28、前一天申請，一天以上的需提前一個月申請，休假期間不予計薪；2.病 假：員工生病或受傷可請病假，請假應提供甲等二級醫(yī)院病假單方視為病假，病假工資按基本工資的一定比例發(fā)放(參照各地相關規(guī)定)；3.婚 假：符合法定結(jié)婚年齡(男：22周歲、女：20周歲)一次性給假3天，符合晚婚年齡（男25周歲以上，女23周歲以上）的員工一次給假10天（含3天法定假），遇公休日不順延，婚假期間薪資照發(fā)(參照各地相關規(guī)定)；4.慰唁假：員工直系親屬（父母）、配偶及子女慰唁假3天，假期期間工資照發(fā)；5.產(chǎn) 假：凡符合計劃生育政策規(guī)定的女員工，可按地方相關規(guī)定享受產(chǎn)假；6.工傷假：員工因公受傷或生病給予工傷假，工傷假的處理按

29、國家相關規(guī)定執(zhí)行，工傷假期間基本工資照發(fā)；7.年休假：在公司服務滿一年的員工，享有年休假。年休假期限規(guī)定如下：A工齡110年（不含10年）休假5天B工齡1020年（不含20年）休假10天C工齡20年以后，15天，之后每滿一年增加1天，最多不超過30天年休假在當年一年內(nèi)有效。使用年休假需提前一個月申請。員工事假可用年休假抵充，如員工自愿，年休假亦可抵充病假。員工辭職時，如有年休假未休完，則視為自動放棄。8.公 假：指出差辦理公務、外派培訓、調(diào)休等而缺勤的情況，薪資照發(fā)，具體操作程序依出差管理制度執(zhí)行。第十二條 請假程序：一、 員工請假應填寫“請假申請單”，必要時附上有關證明。二、 員工請假須辦好

30、本職工作的交接或代理手續(xù)后方可離崗，批準后之請假申請單匯總到行政人事部存查。三、 若員工提前結(jié)束假期，應及時向部門總監(jiān)銷假，注明于請假申請單上。四、 員工因病或遇緊急事件而無法事先請假者，應于當天電話告知部門總監(jiān)或托他人代請假，并于休假后上班當天補辦請假手續(xù)。五、 員工請假最少以半天計算，請假一天以內(nèi)需提前一天申請，一天以上的需提前一個月申請。第四章 加班管理制度第一條 總則公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成工作任務，但對于公司因工作需要安排的加班，公司給予調(diào)休。各部門總監(jiān)要加強本部門員工的工作作息管理，要求員工在工作時間內(nèi)完成當天的工作任務。第二條 加班審批員工如因額外工作任務，

31、需增加工作時間的，由部門總監(jiān)審核批準后方視為加班。行政人事部門對于員工加班進行匯總統(tǒng)計工作。第三條 加班規(guī)定一、 公司如因工作需要，需要求員工加班的，被指定的員工不得無故拒絕。二、 公司加班時間為，工作日20：00起以及其他法定休假日。第四條 加班申請一、 員工申請加班時必須經(jīng)過提前審批，填寫加班審批單，經(jīng)部門總監(jiān)審核批準。二、 部門申請加班時，部門總監(jiān)須提前填寫加班審批單，注明加班工作內(nèi)容和加班員工的姓名并簽名，報總經(jīng)理簽字批準。三、 特殊情況加班的審批：特殊情況需要臨時計劃加班者，相關部門總監(jiān)或經(jīng)理要加以額外的說明。四、 領導出差時加班的審批：如果員工提出申請時，需要簽名的領導適逢外出，員

32、工首先要電話申請，得到口頭批準后，按規(guī)定把未曾簽名的加班申請表交到行政部。同時相關領導把批準意見交行政人事部備案。行政人事部負責審核。五、 加班審批單上需要注明預計需要工作的小時數(shù)。六、 沒有按照本制度規(guī)定經(jīng)過審批的非上班時間到公司的行為，不視為加班。七、 對于每日加班情況，相關管理人員有權(quán)對加班情況進行檢查。第五條 加班申請的提交規(guī)定一、 在工作日加班的，申請人須在實際加班的前一天下午五點前把經(jīng)過批準的加班申請單交到行政人事部。二、 在周末加班的，申請人須在實際加班前的最后一個星期五的下午五點前，把經(jīng)過批準的加班申請單交到行政人事部。三、 在節(jié)假日加班的，申請人須在實際加班前的最后一個工作日

33、的下午五點前，把經(jīng)過批準的加班申請單交到行政人事部。四、 行政人事部負責簽收、審核，審核內(nèi)容包括加班日期和具體加班開始和結(jié)束的時間，根據(jù)實際考勤記錄統(tǒng)計加班時間并備案。第六條 不予批復（或延期批復）的加班一、 為在規(guī)定期限內(nèi)完成工作任務而加班的；因本人或部門正常工作任務沒有完成而加班的。二、 未按要求填寫加班申請單。三、 加班時未簽到，也未作書面說明的（必須證明人或其他證據(jù)，書面說明交部門考勤員）。四、 將離崗時間、餐飯時間算入加班小時數(shù)內(nèi)的；中途離開工作崗位、不服從加班管理人員指令的。五、 加班期間未按工作程序或標準要求執(zhí)行，導致返工的。六、 加班期間違反公司制度，或預期加班的工作任務未完成

34、的。七、 其他公司領導認為不應批復的加班申請。第七條 加班工資一、 執(zhí)行標準工時工作制的員工加班1. 加班一般情況以發(fā)放調(diào)休單安排補休。在調(diào)休單一年有效期內(nèi)公司不能安排補休的情況下，折算成工資發(fā)放。2. 加班工資結(jié)算時，工作日加班的，加班工資為小時工資基數(shù)的150（業(yè)務人員不包括業(yè)務提成）。周六、日加班為小時工資基數(shù)的200（業(yè)務人員不包括業(yè)務提成）。3. 國家法定節(jié)假日加班的，參照國家相關規(guī)定為準。二、 實行不定時工作制的員工加班，不執(zhí)行上述加班規(guī)定。三、 實行綜合計算工時工作制的員工加班1. 其綜合計算工作時間超過法定標準工作時間的部分，安排補休，無法安排補休的加班工資為小時工資基數(shù)的15

35、0（業(yè)務人員不包括業(yè)務提成）。2. 國家法定節(jié)假日加班，加班工資為日或者小時工資基數(shù)的300（業(yè)務人員不包括業(yè)務提成）。第八條 加班管理一、 加班紀律1. 無論是工作日、周末或是節(jié)假日加班，員工均應如實簽到，記錄加班時間。2. 加班時不服從安排或擅離職守的，除不能享受加班加點待遇外，同樣按照員工獎懲制度進行處罰。3. 超出權(quán)限審批加班，公司不予核算加班費，并追究審批人管理責任。4. 未按加班管理規(guī)定及時、正確地上報相關表單的，核對發(fā)現(xiàn)漏報、錯報扣100至200元/次。二、 加班負責人原則當部門有員工需要加班時，其部門總監(jiān)要指派一名員工專門負責，以便指導工作和督促員工工作結(jié)束后盡快離開公司，回去

36、休息。三、 員工持鑰匙原則1. 由申請加班部門指派一名員工領取加班鑰匙。并在行政人事部做好簽收。2. 加班鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人，只能由專人負責。3. 持鑰匙的部門如先于其他部門結(jié)束加班，可將鑰匙轉(zhuǎn)交給還在加班的其他部門的加班負責人手上，并做好交接記錄。四、 持加班鑰匙員工的相關職責結(jié)束加班后，持加班鑰匙的員工負責關好窗戶、電源和鎖好門,鑰匙于第二天9：00前交回。第九條 加班補休規(guī)定一、 公司加班的除法定節(jié)假日的加班之外，原則上采取補休的方式休息，一年有效期內(nèi)公司無法安排補修，由各部門報到行政人事部按加班工資規(guī)定支付加班費。二、 申請補休的應當遵守以下程序：1. 員工補休需提前填寫請假申請單，

37、經(jīng)部門總監(jiān)簽字批準后報行政人事部備案。2. 特殊情況未能及時填單者，需于休假返回后當天補辦相關手續(xù)。3. 未能按上述程序申請補休者，按曠工處理。第五章 出差制度第一條 目的為加強公司費用管理，合理使用公司預算，有效的達到出差的目的，特制定本規(guī)定。第二條 程序員工出差依下列程序辦理：1 出差前應填寫出差申請單。標明出差人、部門、前往地點、事由、計劃出差時間、返回時間、預借現(xiàn)金總額、使用交通工具等。2 所有人員出差都需報總經(jīng)理最終審核。3 出差填寫申請單，按以上規(guī)定核準后，憑申請單原件到財務部門辦理差旅費借款；將申請單復印件交行政人事部，由行政人事部購買車船票或機票。4 員工出差返回后一周內(nèi)，填寫

38、“差旅費”報銷單，按規(guī)定的審批手續(xù)到財務部門報銷。并將出差申請單交到行政人事部作為考勤記錄憑證。未于出差返回一周內(nèi)報銷者，財務部應于當月工資中先予扣回借款，等報銷時再行核付。第三條 費用一、 出差費用標準：1 總監(jiān)級別及以上人員每人每天500元；2 總監(jiān)級別以下人員每人每天300元；出差費用中包含住宿費、出差補貼。由出差人員事先填寫出差申請表由總經(jīng)理批準后，向財務部暫支。待出差返回后需提供發(fā)票在一周內(nèi)完成報銷工作，歸還剩余的暫支款項。一周內(nèi)未完成報銷者于當月工資中暫扣，且今后不再提供出差費用暫支。二、 出差交通費標準：1. 員工出差選擇交通工具，應根據(jù)時間、地點、職位及工作需要選擇節(jié)約、適合的

39、交通工具?？偙O(jiān)級別及以上人員出差可選擇飛機經(jīng)濟艙、動車（高鐵）二等座；火車軟臥，不得選擇飛機頭等艙、商務艙；動車、高鐵一等座?？偙O(jiān)級以下人員原則上只能乘坐火車硬座（硬臥）動車二等座（相見附表1）。如遇特殊情況需乘坐飛機、高鐵的，應提交說明，并由總經(jīng)理審核批準。2. 出差車船票、飛機票由公司行政人事部統(tǒng)一購買。特殊情況需自行購買者，應盡可能選擇打折機票或火車票。3. 出差人員市內(nèi)交通費，總監(jiān)級別及以上人員實報實銷?？偙O(jiān)級別以下人員實行市內(nèi)公共交通費實報實銷，出租車費需經(jīng)過總經(jīng)理批準后方可報銷。附表1：項目職位火車（動車、高鐵）5個小時以內(nèi)5個小時以上部門總監(jiān)級別及以上除飛機頭等艙、商務艙；動車、

40、高鐵一等座外，不限定部門總監(jiān)級別以下硬座二等軟座（動車）硬臥二等軟座（動車）軟座硬臥三、 出差招待費標準出差期間的招待費預算需由總經(jīng)理批準后方可預支。如超過預算部分需得到總經(jīng)理審批后方可報銷。四、 出差通訊費的報銷出差期間的長途漫游通話費（不包括國際長途）通訊費實報實銷。需提供話費清單。第六章 辦公用品管理規(guī)定第一條 總 則一、為規(guī)范辦公用品與辦公設備設施資產(chǎn)管理、保障正常的辦公，為節(jié)約開支，避免浪費，降低成本、嚴防流失，嚴格物資(用品)進、出登記，做到帳物相符，本著勤儉節(jié)約精神，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定適用于各部門的辦公用品與辦公設備設施資產(chǎn)的請購、審批、采購、入庫、保管、

41、控制、申領、發(fā)放、登記、使用、報廢等管理。（一）、本規(guī)定所稱辦公用品與辦公設備設施資產(chǎn)包括以下幾類：1.日常辦公用品（低值易耗品）。（1）辦公文具類消耗品：各種筆、筆芯、墨水、白板筆、記號筆、熒光筆、筆筒、涂改液、橡皮、釘書針、取訂書器、回形針、大頭針、圖釘、長尾夾、票夾、夾子、膠水、漿糊、固體膠、印泥、印油、一次性水杯、電池、抽桿夾、兩面塑料夾、各式文件夾、掛鉤、透明膠帶、雙面膠、刀片等。（2）文具類消耗性耐用品：文件架、打孔機、文具盒、計算器、尺類量具、刀具（卷筆刀、剪刀、裁紙刀、美工刀）、臺歷、報架等。（3）紙類（印刷品和單據(jù)）消耗品：信封、信紙、稿紙、名片、便簽、標簽、筆記本、檔案盒、

42、檔案袋、資料冊、公司畫冊、宣傳品、賬冊、憑證、復寫紙、A4打印紙、復印紙、針式打印紙、及各種單據(jù)等。2.書報類資產(chǎn)。書籍、報刊、雜志、光盤、錄像等。3.辦公家具類資產(chǎn)。文件柜、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、空調(diào)、風扇等。4.辦公設備設施類資產(chǎn)。（1）電腦與電子類辦公設備耗材：墨盒、墨水、色帶、硒鼓、碳粉、光盤、電話線、網(wǎng)線等。（2）電腦與電子類辦公設備資產(chǎn)類：照相機、攝影機、電腦、打印機、傳真機、掃描儀、碎紙機、硬盤、交換機、機柜、電話機、手機等。U盤、刻錄機、UPS電源、光驅(qū)、內(nèi)存條、鍵盤、鼠標。（車輛等交通工具列入公務車輛制度中規(guī)范）（3）保潔用品。拖把、掃把、簸箕、水桶、灰斗、煙灰缸、抹布、垃圾

43、袋、殺蟲水等。（二）、以上所述的辦公用品與辦公資產(chǎn)從使用對象可區(qū)分為：1. 公司給員工個人配置辦公桌椅、電話機、電腦和員工日常工作所需的辦公文具和用品。2. 公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。3. 公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的家具、傳真機、打印機、復印機等。4. 公司為部門購置的專業(yè)書籍、雜志和報刊。（三）、行政人事部是辦公用品的綜合管理部門。各使用部門和使用人應合理、節(jié)約使用，并做好日常的保管、維護、清潔和保養(yǎng)。公共區(qū)域的辦公用品和設備設施由行政人事部負責管理。第二條 管理程序一、請購申報1. 對于第一類日常用的辦公用品、第五類清潔用品應備庫存，以保證不耽誤使用。根據(jù)庫存

44、量和平均使用量行政人事部于每月底制作下月請購預算計劃，批準后統(tǒng)一采購。2. 對于印刷類用品在印刷前必須經(jīng)使用部門和總經(jīng)理室確認是否需要修改，否則不得印刷。3. 對于不常購買且容易采購的日常用品（比如剪刀、計算器）、及第三、四類資產(chǎn)用品等不備庫存，由使用部門報行政人事部經(jīng)審核批準后進行臨時采購。4. 對于書籍、報紙、雜志、音像類由行政人事部統(tǒng)一計劃購買。專業(yè)書籍也可由使用部門選購后交行政人事部報銷（但選購前應經(jīng)批準包括電話批準才可購買）。二、審批1. 審核人為行政人事部，批準人金額在1000元以內(nèi)的由行政總監(jiān)批準，金額在1000元以上的應呈總經(jīng)理批準。2. 審核職責為采購的必要性（需不需要采購）

45、、用途、數(shù)量的合理性、價格、資金預算。3. 辦公家具及辦公設備的購置由行政人事部統(tǒng)一規(guī)劃配置。部門認為需要增添設備設施的向行政人事部提出理由，由行政人事部報總經(jīng)理批準。4. 批準形式以書面的物品請購單、計劃請購預算表等表單上簽字為準，如批準人不在公司則電話報告或由職務代理人批準，回司后再補簽字。臨時性采購的低值易耗品可口頭批準，購回后直接報銷。三、采購1. 辦公用品采購屬行政采購。批準后由行政人事部負責采購相關事項。2. 購買前必須經(jīng)過審核批準方可采購，未經(jīng)批準的個人承擔費用。3. 一般性用品安排行政采購人員采購，專業(yè)性設備由專業(yè)人員協(xié)助采購。4. 采購人員應及時了解市場商品信息，應綜合考慮成

46、本和性價比，平衡用途、質(zhì)量、價格與使用壽命、維修費用的關系，選擇對口適用，質(zhì)量可靠，價格合理的辦公用品。5. 采購時如出現(xiàn)價格波動較大，應電話征得同意后再行購買。6. 采購后辦理驗收、入賬、登記作業(yè)。臨時性采購的物品應立即通知使用部門即時領取。四、驗收、登記、入庫、做帳1. 辦公用品管理人員對采購回的物品進行質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號的驗收。對于符合規(guī)定要求的，則辦理登記、入庫、入帳手續(xù)；入庫時逐件登記驗收。對不符合要求的，辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。特殊物品需專業(yè)人員或使用人員驗貨。2. 驗收后在發(fā)票或收據(jù)上簽字表示已收貨，否則不予報銷。五、保管與控制1. 對庫存的辦公用品，管理人員應做好保管工作，分類

47、清晰、擺放整齊。對易于損壞或變質(zhì)的物品應采取安全措施和特別放置。2. 對于不設庫存的物品（如設備類）由使用人或責任人領用后負責保管。工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失應賠償。六、領用、發(fā)放1. 日常用的辦公用品領用由行政人事部直接控制用量。2. 使用部門或使用人到行政人事部文控制室申請領取，并填寫領用登記表。3. 新進辦公室人員在報到前行政人事部為其配發(fā)基本日常辦公用品和辦公桌椅、電話機。4. 發(fā)放時堅持以舊換新原則。不能以舊換新的（如單據(jù)類）按配發(fā)標準合理控制發(fā)放數(shù)量。5. 行政人事部有權(quán)對部門和個人的對領用數(shù)量進行必要的審查、監(jiān)督，謹防私用或帶走導致領用數(shù)量超過正常用量范圍。如發(fā)現(xiàn)有少

48、用多報、虛報、冒領等弄虛作假者，將視情節(jié)予以處理。6. 耐耗品（如計算器、釘書機、打孔機、直尺剪刀、裁紙刀、筆等）每人限領一次，若自然損壞等正常因素無法使用，可以舊換新。7. 帶有筆芯的筆第一次領用后，以后只換發(fā)筆芯（憑用完的筆芯領?。?。七、使用1. 各部門要控制和合理使用辦公用品，使用部門和使用人應當自覺愛護公司財產(chǎn)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用，杜絕浪費現(xiàn)象。2. 使用部門或人員要注意正確使用、經(jīng)常維護和保養(yǎng)各種辦公用品，不得隨意破壞、丟棄和外借，如有上述情況，照價賠償。3. 辦公設備（如電腦、打印機等）應于下班后關機。4. 打印紙和復印紙一律雙面使用，除非明確指出單面使用。

49、5. 打印前應在電腦里將資料、表單等文件修改，減少錯誤，避免打印浪費。6. 盡量采取無紙化辦公，需要討論修改的文件應利用網(wǎng)絡和投影，避免紙張浪費。八、安裝、維護、維修、保養(yǎng)1. 辦公設備的安裝由行政人事部安排人員安裝調(diào)試。2. 公共區(qū)域的設備設施應指定專人負責保管。使用人和責任人應做好日常的清潔、維護、保養(yǎng)工作。凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。3. 在使用公共辦公用品和設備時，如發(fā)現(xiàn)故障應及時向行政人事部報修。行政人事部安排有關專業(yè)人員維修，嚴禁個人隨意操作。4. 辦公用品和設備設施若人為損壞，應由責任人賠償。九、物品報廢及處理1. 非消耗性辦公用品因使用時間過長而喪失

50、其功能需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)專業(yè)人員驗證和部門總監(jiān)審核，交行政人事部簽注意見，呈總經(jīng)理室批準后辦理報廢注銷手續(xù)。因個人使用不當導致?lián)p壞或保管不善而遺失的，由個人承擔費用或個人購買補回。2. 廢舊物品及舊報紙、書刊等應統(tǒng)一由行政人事部集中處理出售，出售價格應報財務部核定。金額收入交財務入帳。十、辦公費用結(jié)算1. 行政人事部每月統(tǒng)計各部門領用的辦公用品，并計算金額，計入部門當月辦公費用。2. 使用期限較長、價值較大的用品或設備按財務規(guī)定進行折舊和分攤。3. 維護和維修費用列入當月費用。第三條其它規(guī)定一、凡耐用品和價值較高的用品（如電腦、電話機等）登記入冊，列入財產(chǎn)清查范圍

51、。二、管理人員必須認真履行職責，提高責任心，加強服務意識，及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，每月底對庫存進行盤點，做到帳物相符，如數(shù)量出現(xiàn)差異應追究責任。第七章 公司合同管理制度第一條總則一、為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要的經(jīng)濟損失，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特制定本管理辦法。二、凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動的，應當簽訂經(jīng)濟合同。三、訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。四、本辦法所包括的合同有設計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。五、除即時清結(jié)者外，合

52、同均應采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。六、國家規(guī)定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。七、公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負責合同管理工作，指導、監(jiān)督有關部門的合同訂立、履行等工作。第二條合同的訂立一、與外界達成經(jīng)濟往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應訂立經(jīng)濟合同。二、訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟合同。三、除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟合同。四、對外訂立經(jīng)濟合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委

53、托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務委托的授權(quán)方式。五、授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。六、符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經(jīng)濟合同：1. 單筆業(yè)務金額達一萬元的；2. 有保證、抵押或定金等擔保的；3. 我方先予以履行合同的；4. 有封樣要求的；5. 合同對方為外地單位的；七、經(jīng)濟合同必須具備標的（指貨物、勞務、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。八、對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面

54、確切描述的，應當封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。九、合同標的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規(guī)定應當訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準同意，否則該業(yè)務不能成立。十、每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所留的合同上簽字同意。十一、合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務部門、法律顧問、財務部門等職能部門負責人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。十二、公司經(jīng)理對合

55、同的訂立具有最終決定權(quán)。十三、流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。十四、對外訂立的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。十五、單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。十六、合同蓋章生效后，應交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進行編號并登記。十七、合同文本原則上我方應持單份，至少應持二份，合同文本及復印件由財務部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務部門等各部門分存，其中元件由財務部門和辦公室留

56、存。十八、非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。第三條合同的履行一、合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行，二、業(yè)務部門和財務部門應根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業(yè)務進展情況和收付款情況一事一記。三、有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。四、財務部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務，應當拒絕付款：1. 應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；2. 收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。五、付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。六、在合同履

57、行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務審核付款。七、合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。第四條合同的變更和解除一、變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。二、我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應當采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。三、有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。四、變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發(fā)

58、的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。五、變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。六、合同變更后，合同編號不予改變。第五條其他一、合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關人員應保守合同秘密。二、業(yè)務部門、財務部門應當根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報。三、各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，由法律顧問確認

59、后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第八章 印章管理第一條 總 則一、目的為保證印鑒、證照使用的合法性、嚴肅性和可靠性，有效地維護公司利益，杜絕違法行為的發(fā)生，特制定本規(guī)定。二、適用范圍公司任意一款正式印章：包括公司公章、鋼印、法人章、合同專用章、財務專用章、其它專用印章等以及各分公司、部門內(nèi)部用章。三、印章的使用定義本制度中所指印章是在公司發(fā)布或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務有關的文件上，因需以公司或有關部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。第二條 印章的制作與啟用一、刻制與改刻1. 公司公章、合同專用章、法人章的刻制須報總經(jīng)理批準，由行政人事部統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。2. 部門內(nèi)

60、部申請刻制、改刻印章由本部門提出申請?zhí)顚憽翱陶律暾埍怼保?jīng)部門總監(jiān)、行政人事部、總經(jīng)理批準后由行政人事部負責制作；3. 公司財務用章的刻制須經(jīng)財務部批準后，公司總經(jīng)理審核，行政人事部負責制作。二、印章刻制完畢應當由公司行政人事部做好印章登記表后，方可交被授權(quán)人啟用。印章登記表包括“印章使用說明書”、“印章管理人授權(quán)書”。公司所有印章均需配備使用說明書，連同“印章管理人授權(quán)書”，經(jīng)授權(quán)人和被授權(quán)人（管理人）簽字，雙方各保留一份。舊印章自新印章發(fā)放之日起廢止，按印章廢止條款處理。三、散失、損毀、被盜1. 公司印章在受到散失、損毀、被盜的情況時，管理人應迅速向行政人事部遞交說明原因的報告書并通報公司總經(jīng)理。2. 行政人事部根據(jù)情況依本制度各規(guī)定的手續(xù)辦理變更備案。四、廢止使用的印章應由行政人事部統(tǒng)一收回，并負責妥善保管；年滿一年后由公司總經(jīng)理批準，再行銷毀。對于公司對外用章的廢止，應當向有關部門發(fā)布申明或登報申明。第三條 印章的使用一、公章的使用：1. 公司公章用印，由用印申請人詳細填寫“公章用印申請表”，按公章使用說明要求審批完整后，在“公章用章登記冊”簽字后，方可施印。所有施印后的文件，有必要的均須留存復印件。2. 簽訂書面合同，手續(xù)齊備后加蓋合同專用章。公司營業(yè)合同的用印，不允許使用公司公章。3. 公司不允許開具蓋有公司公章的空白介紹信、