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公公司司董董事事會(huì)會(huì)、監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)換換屆屆工工作作流流程程表表一、會(huì)議籌備五、會(huì)議期間四、會(huì)議通知及文件分發(fā)三、會(huì)議材料準(zhǔn)備二、會(huì)前溝通第二屆董事會(huì)到期日發(fā)出會(huì)議通知（提前15日）編制會(huì)議材料1、公司班子與各股東方及公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)確定會(huì)議重要議程和議案的框架內(nèi)容。2、董事長(zhǎng)完成與各股東方的初步溝通。3、通知各股東單位將新一屆董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷匯總到董秘辦公室。召開(kāi)20XX年第X次股東會(huì)簽署股東會(huì)決議發(fā)出20XX年第X次股東會(huì)通知（會(huì)議材料送交各股東單位）選舉第X屆董事會(huì)董事需表決股東會(huì)議程編制股東會(huì)材料提交各股東方確認(rèn)裝 訂（份）選舉第X屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事需表決股東會(huì)需表決的議案涉及公司章程內(nèi)容修改的需要表決章程修改案需表決并簽署新一屆董、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷召開(kāi)第X屆董事會(huì)第一次會(huì)議簽署董事會(huì)決議選舉第X屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)需表決董事會(huì)會(huì)議程編制股東會(huì)材料提交各股東方確認(rèn)裝 訂（份）聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等董事會(huì)需表決的議案聽(tīng)取公司上年度工作情況匯報(bào)和公司上年度財(cái)務(wù)工作情況匯報(bào)新一屆董事長(zhǎng)候選人簡(jiǎn)歷新聘任總經(jīng)理候選人簡(jiǎn)歷新任董事長(zhǎng)及總經(jīng)理分別講話公司上年度工作報(bào)告公司上年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告召開(kāi)第X屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議簽署監(jiān)事會(huì)決議選舉第X屆監(jiān)事會(huì)主席需表決監(jiān)事會(huì)會(huì)議程編制股東會(huì)材料提交各股東方確認(rèn)裝 訂（份）新一屆監(jiān)事會(huì)主席候選人簡(jiǎn)歷
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作流程表
