董事會(huì)工作報(bào)告-股東大會(huì)議事規(guī)則.doc

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股東大會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范廈門華僑電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東大會(huì)議事行為，保證股東大會(huì)依法進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》等法規(guī)、規(guī)章及公司《章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使《公司法》、公司《章程》所規(guī)定的職權(quán)。 第三條 公司股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。 第四條 公司董事會(huì)及其成員、監(jiān)事會(huì)及其成員、公司股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)議事過程中遵守本規(guī)則的規(guī)定。 第二章 股東大會(huì)的職權(quán) 第五條 股東大會(huì)依法行使以下職權(quán)： （一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事報(bào)酬事項(xiàng)；  （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；  （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；  （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；  （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；  （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；  （九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；  （十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；  （十一）修改公司章程；  （十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議 （十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案 （十四）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 第六條 股東大會(huì)不得授權(quán)董事會(huì)行使本規(guī)則第五條規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)，但可以在股東大會(huì)通過相關(guān)決議后授權(quán)董事會(huì)辦理或?qū)嵤Q議中的具體事項(xiàng)。 第三章 股東大會(huì)會(huì)議 第一節(jié) 年度股東大會(huì) 第七條 年度股東年會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。 第八條 年度股東大會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)就上一年度董事會(huì)的工作情況向股東大會(huì)作出報(bào)告并公告；監(jiān)事會(huì)應(yīng)就上一年度履行監(jiān)事職權(quán)的情況向股東大戶作出報(bào)告并公告。 第九條 年度股東大會(huì)必須對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議： 項(xiàng)；  （四）董事會(huì)的年度工作報(bào)告；  （五）監(jiān)事會(huì)的年度工作報(bào)告；  （六）公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；  （七）公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；  （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；  （九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；  （十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；  （十一）修改公司章程；  （十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議 （十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案 第二節(jié) 臨時(shí)股東大會(huì) 第十條 公司根據(jù)需要，可以不定期的召開臨時(shí)股東大會(huì)。 第十一條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事人數(shù)不足六人時(shí)；  （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)總股本的三分之一時(shí)； （三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；  （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；  （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)。 前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。 第十二條 監(jiān)事會(huì)、二分之一以上的獨(dú)立董事或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按下列程序辦理: （一）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。 （二）如果董事會(huì)在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通知，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。 監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。 第十三條 董事會(huì)人數(shù)不足六人，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定的期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。 第十四條 臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。 第四章 股東大會(huì)的通知 第十五條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前在信息披露指定媒體以公告的形勢(shì)通知各股東。 第十六條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容:  （一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議的期限； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；  （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；  （五）投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； （六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 第十七條 董事會(huì)發(fā)布召開股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會(huì)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。公司延期召開股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。 第五章 股東大會(huì)提案 第十八條 董事會(huì)在召開股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，并將所有提案的內(nèi)容充分披露。列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案。 第十九條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： （一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍；  （二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；  （三）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。 第二十條 股東大會(huì)會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開的前十五天公告。否則，會(huì)議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。 第二十一條 年度股東大會(huì)，單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。 臨時(shí)提案如果屬于會(huì)議通知中未列出的事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于公司《章程》第七十條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。 第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。 除此外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)，并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。 第二十二條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則第十九條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。除此之外，董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)按照關(guān)聯(lián)性、程序性的原則對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案進(jìn)行審核。 第二十三條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。 第二十四條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按公司《章程》第五十九條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。 第六章 股東大會(huì)參會(huì)資格 第二十五條 具有下列資格的人員可以參加公司股東大會(huì)： （一）公司董事會(huì)成員及董事會(huì)秘書與公司證券事務(wù)代表； （二）公司監(jiān)事會(huì)成員； （三）公司高級(jí)管理人員； （四）股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的公司在冊(cè)股東或股東代理人； （五）為公司服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所代表，股東大會(huì)見證律師和公證人； （六）董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員； （七）公司《章程》和本規(guī)則規(guī)定的其他人員。 本條款第（四）項(xiàng)股權(quán)登記日，由董事會(huì)決定。 第二十六條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。 第二十七條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。 第二十八條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）代理人的姓名；  （二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； （四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；  （五）委托書簽發(fā)日期和有效期限； （六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位的印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第二十九條 股東委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。 第三十條 股東大會(huì)會(huì)議主持人認(rèn)為必要時(shí)，可以對(duì)出席會(huì)議的股東或其代理人的參會(huì)資格進(jìn)行必要調(diào)查，被調(diào)查人應(yīng)當(dāng)予以配合。 第三十一條 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合有關(guān)條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。但征集投票權(quán)進(jìn)行投票的，應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)則第二十六條、二十七條、二十八條、二十九條的相關(guān)規(guī)定。 第七章 股東大會(huì)的召開 第一節(jié) 會(huì)議召開程序 第三十二條 召開股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)按下列先后程序進(jìn)行和安排： （一）按照本規(guī)則第十五條規(guī)定的時(shí)間于會(huì)議召開前發(fā)出通知； （二）具有參會(huì)資格的人員按會(huì)議通知指定日辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，并領(lǐng)取包括會(huì)議議程、會(huì)議議案、相關(guān)背景資料、表決票在內(nèi)的會(huì)議有關(guān)資料； （三）前項(xiàng)參會(huì)人員于會(huì)議召開日規(guī)定時(shí)間前簽到入場(chǎng)； （四）會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始； （五）審議會(huì)議提案； （六）股東發(fā)言； （七）股東根據(jù)表決方式進(jìn)行投票表決； （八）計(jì)票； （九）票數(shù)清點(diǎn)人代表公布表決結(jié)果； （十）會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議決議是否通過并形成會(huì)議決議； （十一）見證律師、公證人就會(huì)議有關(guān)情況作出見證或公證； （十二）會(huì)議主持人宣布會(huì)議閉會(huì)； （十三）會(huì)議決議公告。 第三十三條 在股東大會(huì)召開過程中，會(huì)議主持人有權(quán)根據(jù)會(huì)議進(jìn)程和時(shí)間安排及其他情況，宣布暫時(shí)休會(huì)，但不得閉會(huì)。股東大會(huì)閉會(huì)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則相關(guān)條款的規(guī)定。 第二節(jié) 會(huì)議主持人 第三十四條 股東大會(huì)由董事會(huì)依法召集，公司董事長為會(huì)議主持人。 第三十五條 董事長因故不能主持會(huì)議的，由董事長指定的副董事長或其它董事主持；董事長或副董事長均不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定1 名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，如果是監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、提議股東提議召開的，分別由監(jiān)事會(huì)召集人、獨(dú)立董事和提議股東主持，以其他形式召開的，由出席會(huì)議的股東共同推舉1 名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，監(jiān)事會(huì)召集人、獨(dú)立董事和提議股東及其他股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東或股東代理人主持。 第三十六條 會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布會(huì)議開始。但有下列情形之一的，會(huì)議時(shí)間可以延遲： （一）會(huì)場(chǎng)設(shè)備未置全時(shí)； （二）董事、監(jiān)事、會(huì)議見證律師和公證人未達(dá)會(huì)場(chǎng)而影響會(huì)議正?；蚝戏ㄕ匍_時(shí)； （三）有其他重大事由足以影響會(huì)議正常召開時(shí)。 第三十七條 會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始后，應(yīng)當(dāng)首先就下列事項(xiàng)向股東大會(huì)報(bào)告： （一）參會(huì)股東的人數(shù)及其代表的股份數(shù)、回避表決的關(guān)聯(lián)股東姓名或名稱及其代表的股份； （二）與會(huì)的律師事務(wù)所名稱及見證律師姓名； （三）會(huì)議議程； （四）會(huì)議提案的報(bào)告、審議、表決及其決議通過的方式。 第三節(jié) 會(huì)議提案的審議 第三十八條 股東大會(huì)審議會(huì)議通知所列事項(xiàng)的具體提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)按通知所列事項(xiàng)的順序進(jìn)行。 第三十九條 年度股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)當(dāng)以提案提出的時(shí)間順序?qū)徸h和表決。 第四十條 會(huì)議主持人可以根據(jù)會(huì)議審議事項(xiàng)及其他實(shí)際情況，對(duì)列入會(huì)議議程的提案采取先報(bào)告、集中審議、集中表決的方式，或者采取逐項(xiàng)報(bào)告、逐項(xiàng)審議、逐項(xiàng)表決的方式。 第四十一條 股東大會(huì)應(yīng)給予每個(gè)提案以合理的討論時(shí)間。 第四十二條 股東對(duì)會(huì)議提案有意見或建議的，可以在會(huì)議進(jìn)入股東發(fā)言程序時(shí)提出質(zhì)詢和建議。除涉及公司商業(yè)秘密不能公開外，董事會(huì)或董事、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明，也可以指定其他有關(guān)人員作出回答。 第四節(jié) 會(huì)議表決方式與投票表決 第四十三條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東或其代理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)行使表決權(quán)，每一股份享受一票表決權(quán)。 第四十四條 下列股東大會(huì)不得采用通訊表決方式： （一）年度股東大會(huì)； （二）應(yīng)監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事或股東提議召開的臨時(shí)股東大會(huì)。 第四十五條 臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式： （一） 公司增加或減少注冊(cè)資本； （二） 公司發(fā)行債券； （三） 公司的分立、合并、解散和清算； （四） 公司《章程》的修改； （五） 利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免； （七） 變更募集資金投向。 （八） 需由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易 （九） 需由股東大會(huì)審議的收購和出售資產(chǎn)事項(xiàng)； （十） 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十一）《章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。 第四十六條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；反對(duì)；棄權(quán)。 第四十七條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)按會(huì)議規(guī)定要求認(rèn)真填寫表決票并進(jìn)行投票，未填、錯(cuò)填、字跡無法辯認(rèn)的，在計(jì)票時(shí)均視為廢票。廢票或未投表決票的均視為投票人放棄表決權(quán)利，并將其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。 第四十八條 每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有2 名股東代表和1 名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。如涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決，關(guān)聯(lián)股東或其授權(quán)代理人不得作為清點(diǎn)人。 第四十九條 會(huì)議主持人依據(jù)本規(guī)則第七十七條的規(guī)定確定股東大會(huì)的決議是否通過。 第五十條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即點(diǎn)票。 第五十一條 股東大會(huì)對(duì)所有列入會(huì)議議事日程的提案應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。 第五十二條 股東大會(huì)在表決有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不得隱瞞其關(guān)聯(lián)事實(shí)，并應(yīng)當(dāng)在審議和表決該事項(xiàng)前主動(dòng)向會(huì)議主持人申請(qǐng)回避，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司或關(guān)聯(lián)股東在征得有關(guān)證券監(jiān)管部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議及決議公告中作出詳細(xì)說明。 第五十三條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、非關(guān)聯(lián)股東有權(quán)在表決有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)前，責(zé)令關(guān)聯(lián)股東回避。被責(zé)令回避的股東或其他股東，對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定性及由此帶來的回避和放棄表決權(quán)有異議的，可申請(qǐng)無須回避的董事召開臨時(shí)董事會(huì)，由會(huì)議依據(jù)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性規(guī)章及證券交易所股票上市規(guī)則的有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定作出決定。該決定為終局決定。如異議者不服的，可在股 東大會(huì)后向有關(guān)證券監(jiān)管部門投訴或以其他方式申請(qǐng)?zhí)幚怼? 第五十四條 公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。 第五節(jié) 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票表決機(jī)制 第五十五條 股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。 第五十六條 公司召開股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng)。 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午3：00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午9：30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3：00。 第五十七條 公司股東或其委托代理人通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東或其委托代理人有權(quán)通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。 第五十八條 公司股東或其委托代理人通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起，計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過的，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。 第五十九條 股東大會(huì)投票表決結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票以及符合規(guī)定的其他投票方式的投票表決結(jié)果，方可予以公布。 在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方、上市公司及其主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。 第六十條 上市公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向上市公司股東征集其在股東大會(huì)上的表決權(quán)。 第六十一條 上市公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見證律師，應(yīng)當(dāng)比照《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的規(guī)定，對(duì)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票有關(guān)情況出具法律意見。 第六節(jié) 股東大會(huì)決議 第六十二條 股東大會(huì)提案經(jīng)表決后，應(yīng)根據(jù)表決結(jié)果形成股東大會(huì)決議。 第六十三條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 第六十四條 股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過；作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。 第六十五條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過： （一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告； （二）董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法； （四）公司年度預(yù)算方案、決算方案； （五）公司年度報(bào)告； （六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。 第六十六條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （二）發(fā)行公司債券； （三）公司的分立、合并、解散和清算； （四）公司章程的修改； （五）回購本公司股票； （六）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。 第六十七條 公司重大事項(xiàng)實(shí)行社會(huì)公眾股股東表決制度。下列重大事項(xiàng)經(jīng)全體股東大會(huì)表決通過后，尚須經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)： （一）公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股（含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證）、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份（但具有實(shí)際控制權(quán)的股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外）； （二）公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價(jià)較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的； （三）股東以其持有的上市公司股權(quán)償還其所欠該公司的債務(wù)； （四）對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市； （五）在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。 第六十八條 董事、監(jiān)事候選人提案，應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行表決，形成決議。 第六十九條 股東大會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。 第七十條 股東大會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。 第七十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至列入會(huì)議議程的全部提案經(jīng)審議表決后形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е聲?huì)議不能正常召開而未能作出全部或部分或任何決議的，董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)，并形成會(huì)議最終決議。 股東大會(huì)最終決議形成后，股東大會(huì)方能閉會(huì)。 第七節(jié) 股東大會(huì)決議公告 第七十二條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將股東大會(huì)形成的決議在指定的信息披露報(bào)刊上進(jìn)行公告。 第七十三條 股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案做出決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。 第七十四條 股東大會(huì)決議的公告時(shí)間，應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性規(guī)章和證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定。 第七十五條 有下列情形之一的，應(yīng)隨股東大會(huì)決議一并充分披露并公告： （一）表決關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)股東的回避情況和非關(guān)聯(lián)股東的表決情況； （二）未將提案人臨時(shí)提案列入會(huì)議議程的董事會(huì)說明，以及該提案內(nèi)容； （三）股東大會(huì)提案未獲通過； （四）本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的； （五）獨(dú)立董事向股東征集投票權(quán)且在股東大會(huì)上行使該投票權(quán)的情況； （六）獨(dú)立董事在股東大會(huì)上就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見，且該事項(xiàng)屬于應(yīng)披露的事項(xiàng)； （七）《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定的其他應(yīng)公告的事項(xiàng)。 第七十六條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將出席股東大會(huì)的律師所出具 的本次股東大會(huì)《法律意見書》全文或主要部分，與股東大會(huì)決議一并公告。 第八章 股東大會(huì)會(huì)議記錄及其簽署 第七十七條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載下列內(nèi)容： （一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； （二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； （三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； （四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要求； （五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； （六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容； （七）股東大會(huì)認(rèn)為或者董事會(huì)秘書認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容； （八）《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議紀(jì)要的其他內(nèi)容。 第七十六條 股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保管期限為5年。 第九章 股東大會(huì)決議的執(zhí)行及其報(bào)告 第七十七條 股東大會(huì)形成的決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，并按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實(shí)施；股東大會(huì)決議要求監(jiān)事會(huì)辦理的，直接由監(jiān)事會(huì)組織實(shí)施。 第七十八條 股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況由公司總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告，并由董事會(huì)向下次股東大會(huì)報(bào)告；涉及監(jiān)事會(huì)組織實(shí)施的事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)直接向股東大會(huì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要也可先向董事會(huì)通報(bào)。 第七十九條 公司董事長應(yīng)當(dāng)對(duì)除應(yīng)由監(jiān)事會(huì)實(shí)施以外的股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，必要時(shí)可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議聽取并審議公司經(jīng)理關(guān)于股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)。 第十章 附 則 第八十條 本規(guī)則與《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》相悖時(shí)，按上述法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》執(zhí)行。 第八十一條 本規(guī)則由董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第八十二條 本規(guī)則于2005 年5月23日經(jīng)公司2004 年年度股東大會(huì)會(huì)議表決通過，自通過之日起實(shí)施，原議事規(guī)則自動(dòng)廢除。