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工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度
制度名稱
工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度
受控狀態(tài)
文件編號
執(zhí)行部門
監(jiān)督部門
考證部門
第1條 為規(guī)范企業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施中的授權(quán)批準(zhǔn)行為，明確授權(quán)范圍、責(zé)任和權(quán)限，強(qiáng)化工程項(xiàng)目授權(quán)的管理，維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施的工作秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。
第2條 企業(yè)的工程項(xiàng)目事宜由工程部主要負(fù)責(zé)，其他部門應(yīng)該根據(jù)需要給予積極的配合。
第3條 凡企業(yè)有工程項(xiàng)目立項(xiàng)，工程部經(jīng)理需根據(jù)工程規(guī)模大小組織成立不同人數(shù)的工程項(xiàng)目小組。
第4條 工程
2、項(xiàng)目組第一負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理，由工程部經(jīng)理推薦，人力資源部審核后由總裁任命。
第5條 工程項(xiàng)目組根據(jù)需要配置技術(shù)、會(huì)計(jì)、文員等具體崗位，人員由項(xiàng)目經(jīng)理推薦，工程部經(jīng)理和人力資源部經(jīng)理審核后交由總裁批準(zhǔn)。
第6條 工程部所組織項(xiàng)目組所有參與人員必須具備以下4個(gè)方面的條件。
1．必須是企業(yè)全職工作人員。
2．必須具有相關(guān)的專業(yè)知識和技能。
3．必須熟悉相關(guān)法規(guī)、政策。
4．能夠切實(shí)維護(hù)企業(yè)的切身利益。
第7條 企業(yè)工程項(xiàng)目組織和實(shí)施過程中，必須按照規(guī)定的批準(zhǔn)流程進(jìn)行，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制如下。
1．項(xiàng)目決策批準(zhǔn)流程
（1）工程部經(jīng)理上報(bào)項(xiàng)目建議書。
（2）總裁審批后，工程部經(jīng)理進(jìn)
3、行可行性研究。
（3）工程部經(jīng)理上報(bào)可行性報(bào)告。
（4）總裁組織專項(xiàng)會(huì)議審議。
（5）審議通過后工程立項(xiàng)。
2．工程概預(yù)算批準(zhǔn)流程
（1）項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)工程預(yù)概算報(bào)告。
（2）工程部經(jīng)理審核。
（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
（4）總裁審批通過后執(zhí)行。
3．進(jìn)度款支付批準(zhǔn)流程
（1）工程承包單位提出進(jìn)度款支付申請。
（2）項(xiàng)目經(jīng)理對照合同檢查后上報(bào)。
（3）工程部經(jīng)理審核。
（4）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
（5）總裁審批通過后財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)。
4．竣工決算批準(zhǔn)流程
（1）項(xiàng)目經(jīng)理提交決算報(bào)告書
（2）工程部經(jīng)理審核。
（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
（4）總裁審批通過后執(zhí)行。
第8條 對于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報(bào)告。
第9條 授權(quán)、批準(zhǔn)均應(yīng)有文件記錄，以書面授權(quán)為主，方便以后查考。
第10條 本制度自頒布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸總裁辦公室。
編制日期
審核日期
批準(zhǔn)日期
修改標(biāo)記
修改處數(shù)
修改日期
【企業(yè)內(nèi)控管理】工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度
