股東大會會議記錄樣本.doc

《股東大會會議記錄樣本.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《股東大會會議記錄樣本.doc（4頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

. 參考樣本，此文件為股份公司股東大會會議記錄樣本，請企業(yè)根據(jù)自身情況填寫，無關(guān)項刪除（此項刪除） 長春市XXXX股份有限公司股東大會會議記錄 時間： 地點： 主持人： 參加會議董事： 會議通知時間：本次會議由董事會召集，以按本公司章程規(guī)定通知全體股東，出席會議的股東為：XXX、XXX、XXX，出席會議股東所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)占公司股份總數(shù)的 %（按出席會議股東行使表決權(quán)的比例填寫），符合法律及本公司章程規(guī)定。 會議內(nèi)容： 經(jīng)公司《長春市XXX股份有限公司》股東大會研究決定事宜如下： 1、變更公司名稱為：XXXXX股份有限公司； 2、變更公司住所為：XXXXX； 3、變更公司經(jīng)營范圍為：XXXXX； 4、公司延長經(jīng)營期限，為長期(或自___年___月___日到___年___月___日止)； 5、增加公司注冊資本 萬元，由 萬元增加到 萬元，新增部分，由股東 （姓名）以（實物、貨幣、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等 ）方式增加出資 萬元，股東 （姓名）以（實物、貨幣、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等 ）方式增加出資 萬元； 減少公司注冊資本，由 萬元減少到 萬元，股東 （姓名）減少（實物、貨幣、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等 ）出資 萬元，股東 （姓名）減少（實物、貨幣、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等 ）出資 萬元； 6、同意股東 （股東姓名）將其持有本公司的 %的出資(共計 萬元)，轉(zhuǎn)讓給 （股東姓名）； … … 轉(zhuǎn)讓出資后，本公司發(fā)起人及股東認(rèn)購股份數(shù)、出資時間、出資 方式如下： （股東姓名） 出資 萬元，其出資方式為（實物、 貨幣、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)）占股份總數(shù)的 %； 股東 （股東姓名）出資 萬元，其出資方式為（實物、貨幣、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)）占股份總數(shù)的 % (股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后，債權(quán)債務(wù)由新股東按法律規(guī)定承擔(dān))； 7、同意變更法定代表人、（董事會成員、監(jiān)事會成員）。會議免去 （姓名）法定代表人職務(wù)，選舉 （姓名）為法定代表人；免去 （姓名）董事職務(wù)，選舉 （姓名）為董事；免去 （姓名）監(jiān)事職務(wù)，選舉 （姓名）為監(jiān)事（上述職務(wù)由股東大會出具任職決定填此項，否則刪除）。 8、并且同意就上述變更事宜修改公司章程相應(yīng)條款（提交章程修正案，保留此條，刪去下條） 9、并且同意就上述變更事宜重新擬定公司章程（提交新章程， 保留此條，刪去上條） 以上股東大會作出的決議，經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán) % （按出席會議股東行使表決權(quán)的比例填寫）表決通過。 計票人：XXX，監(jiān)票人：XXX。 主持人簽字： 出席會議董事簽字： 長春市XXXX股份有限公司 （公章） 年 月 日 主持人、出席會議董事簽字處為主持人與出席會議董事親筆簽字（此項刪除） 精選word范本！