臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄.doc

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. XXXXXX股份有限公司 【】年第【】次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄 會(huì)議名稱：XXXXXX股份有限公司【】年第【】次臨時(shí)股東大會(huì)。 會(huì)議時(shí)間：【】年【】月【】日10：00 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議出席人員：共【】人，共持有表決權(quán)的股份【】股，占公司股份總數(shù)的【】%。 其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司董事會(huì)邀請(qǐng)人員。 會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 會(huì)議主持人：【】（董事長(zhǎng)）先生 會(huì)議記錄人：【】（董秘或證代）先生 會(huì)議內(nèi)容： 一、大會(huì)主持人【】先生介紹【】年第【】次臨時(shí)股東大會(huì)出席人員，出席本次大會(huì)的股份公司股東及股東代表共【】人，所代表的股份數(shù)為【】股，占股份公司總股份數(shù)的【】%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。并宣布XXXXXX股份有限公司【】年第【】次臨時(shí)股東大會(huì)開始。 二、主持人【】先生介紹出席本次會(huì)議的人員： 三、宣讀各項(xiàng)議案： 1、《關(guān)于。。。。。。的議案》 由【】先生宣讀： 。。。。。。 請(qǐng)各位代表審議并投票。 四、全體股東推選【】負(fù)責(zé)計(jì)票，監(jiān)事【】負(fù)責(zé)監(jiān)票。 五、股東審議、表決議案并填寫表決票。 六、計(jì)票人、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)選票和表決結(jié)果。 七、宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果 結(jié)合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)上市公司章程的要求，審議并全票通過了以下議案： 1、 2、 3、 。。。。。。 八、主持人【】宣布本次現(xiàn)場(chǎng)大會(huì)在在座各位的大力配合下取得了圓滿的結(jié)果。 本次大會(huì)的十項(xiàng)議案，均全票通過。 九、簽署【】年第【】次臨時(shí)股東大會(huì)決議及相關(guān)文件。 十、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。 （此頁(yè)無正文，為XXXXXX股份有限公司【】年第【】次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄之簽字頁(yè)） 出席會(huì)議的董事簽名： XXXXXX股份有限公司 董事會(huì) 年 月 日 精選word范本！