公司內(nèi)部管理制度 第一章

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1、公司內(nèi)部管理制度 第一章 公司內(nèi)部管理制度第一章總則 第一條為完善公司內(nèi)部管理機制，執(zhí)行規(guī)范化的內(nèi)部管理，使公司各項工作有章可循，特制定本制度。 第二條本制度包括： 1、日常辦公制度 2、辦公秩序管理制度 3、保密規(guī)定 4、文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度 5、印鑒、介紹信管理制度 6、文印、辦公設(shè)備管理制度 7、辦公用品領(lǐng)用制度 8、通信設(shè)備使用制度 9、財產(chǎn)管理制度 10、車輛使用與維護管理辦法 11、文件銷毀制度 第二章日常辦公制度 第三條公司上下都要嚴格遵守勞作管理制度和費用管理制度，高效率地為公司

2、服務(wù)。 第四條執(zhí)行例會制度。重大問題、人事安排由總經(jīng)理辦公會決定；各項擔保項目由公司審保委員會集體討論決定?？偨?jīng)理辦公會、中心經(jīng)理會每月不定期召開。 第五條各中心及業(yè)務(wù)部門要認真履行使命，廣泛聽取員工的看法和建議。各中心及業(yè)務(wù)部門之間應按公司操作程序交流工作狀況和信息。 第六條員工之間互相尊重，團結(jié)友愛。重大問題保持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。 第七條嚴格檔案管理，嚴守保密紀律。公司利益第一，個人利益服從公司利益。 第三章辦公秩序管理制度 第八條員工的儀容儀表： 員工個人形象代表著公司的形象，所以員工個人儀表的優(yōu)劣對公司至關(guān)重要，為此，公司對員工

3、上班時間的儀容儀表作如下要求： 要求項目男士女士 要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝 服裝 禁止背心、短褲、無領(lǐng)上裝低胸、無領(lǐng)、超短裙、短褲 要求穿皮鞋且保持光亮、干凈 鞋 禁止穿拖鞋，鞋面骯臟，有污垢、灰塵 要求整齊、自然整齊 發(fā)飾 禁止亂蓬蓬、過長零亂 要求保持精神、每日剃須清淡的化妝 面容修飾 禁止蓄須，無精打采濃妝艷抹或不化妝 其它手指甲不能太長，禁止涂鮮艷的指甲油 第九條員工在辦公時間和辦公地點不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準干私活，不得長時間看非專業(yè)性報紙〔如成都商報、成都晚報、華西都

4、市報、商務(wù)早報、蜀報、四川青年報〕。 第十條員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準打私人 和會私客，不準帶小孩到公司玩耍。必需接的私人 要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必需接待的私客應到接待室或走廊接待。 第十一條向領(lǐng)導請示、匯報工作，應簡明扼要，節(jié)省時間。原則上不同意越級請示、匯報，狀況緊急、事關(guān)重大者除外。 第十二條除談工作外，不準串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應先請示，同意后方可進入。 第十三條員工負責本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟掉物，愛護辦公環(huán)境。 第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關(guān)的雜物

5、，下班時應整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。 第十五條員工要禮貌待客，禮貌用語，禮貌接轉(zhuǎn) ，耐心解答相關(guān)的業(yè)務(wù)事項及 詢問，自覺樹立維護公司的優(yōu)良形象。 第十六條愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必需檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機是否關(guān)閉，防止火災和失竊事件的發(fā)生。 第四章保密規(guī)定 第十七條密級確定： 公司文件分“秘密〞、“機密〞、“絕密〞三個等級，凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。 1、“秘密〞：內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。 ２、“機密〞：公司“總經(jīng)理辦公會議紀要和中心

6、經(jīng)理辦公會議紀要〞、“項目進度計劃〞、“項目建議書〞、“項目可行性研究報告〞、“有關(guān)財務(wù)制度〞、“財務(wù)報表〞“各類經(jīng)濟合同、協(xié)議〞等屬機密級，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關(guān)人員。 ３、“絕密〞：公司“董事會會議紀要〞、“總經(jīng)理工作報告〞、“年度財務(wù)決算報告書〞、“年度財務(wù)收支和利潤分配方案〞等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導。 第十八條保密規(guī)定： 1、由各中心及業(yè)務(wù)部門建立的專業(yè)性“機密〞級以下文件〔含“機密〞級〕由各中心及業(yè)務(wù)部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務(wù)部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負責保管，儲存在計算機軟、硬盤上的文件必需

7、作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管掌握。 2、各類“絕密〞級文件統(tǒng)一由辦公室負責保管，儲存在計算機軟、硬盤上的文件必需作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。 3、各中心及業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性“機密〞級以下文件〔含“機密〞級〕的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負責收集，以備下次打印之用，凡不能持續(xù)使用的草稿紙，各中心及業(yè)務(wù)部門必需及時銷毀，不得隨意放置。 4、辦公室定期對儲存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導致文件丟失。 第十九條借閱規(guī)定： 1、凡借閱本中心或本部門“機密〞級以下文件〔含“機密〞級〕，必需經(jīng)部門主管同意，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，假設(shè)

8、必需帶出公司，必需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準； 2、凡借閱其他中心或部門“機密〞級以下文件〔含“機密〞級〕，必需經(jīng)中心經(jīng)理同意，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，假設(shè)必需帶出公司，必需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準； 3、凡借閱“絕密〞級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，不得帶出公司。 第二十條對泄密行為的處理 凡私自傳播、散發(fā)、復印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為。 泄露公司“秘密〞者，給予警告處分一次。 泄露公司“機密〞者，給予記過處分一次。 泄露公司“絕密〞者，給予除名。 第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司

9、文件，必需妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。 第五章文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度 第二十二條管理分類及原則 1、公司檔案按三類執(zhí)行“部門立卷、分類管理〞辦法： 人事檔案：人力資源部立卷、管理； 業(yè)務(wù)檔案：各中心及業(yè)務(wù)部門立卷、管理； 財務(wù)檔案：財務(wù)中心立卷、辦公室管理； 2、立卷、歸檔中凡涉及兩個中心的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的，由行政管理中心協(xié)調(diào)后決定使命歸屬及處理辦法。 第二十三條立卷歸檔要求 凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等，均屬歸檔范圍。具體如下： 1、行政管理中心立卷歸檔范圍

10、 (1)辦公室立卷歸檔范圍 ①公司成立的有關(guān)資料。包括可行性研究報告、合同協(xié)議、章程、申請報告、主管部門批復、營業(yè)執(zhí)照、董事會成員的簡歷、公司領(lǐng)導班子個人狀況等。 ②公司歷屆董事會的主要資料。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經(jīng)理工作報告、董事會會議紀要、總經(jīng)理辦公會會議紀要等文字材料及聲像材料等。 ③政府有關(guān)部門、單位發(fā)送我公司的來文、來函及其它資料。 ④相關(guān)公司發(fā)送的各種邀請書、信息資料等。 ⑤公司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀要、通知。 ⑥公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書(正本)。 ⑦其它在公司各項行政、業(yè)務(wù)活動中形成的具有考查、利用

11、價值的資料。 (2)人力資源部立卷歸檔范圍 ①公司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄； ②公司各類人員技術(shù)職稱、技術(shù)培訓的各種記錄； ③建立人才檔案庫，對所有技術(shù)專業(yè)人才設(shè)置特別檔案； 2、財務(wù)中心立卷歸檔范圍 各類財務(wù)報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構(gòu)互相來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。 3、其他中心及業(yè)務(wù)部門立卷歸檔范圍： 其他中心及業(yè)務(wù)部門專業(yè)資料、文件及其它。 第二十四條文件的傳閱 1、必需傳閱文件〔上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟信息等

12、〕，依據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍。 2、建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應有領(lǐng)導批示、閱文人及傳閱、退回時間。 3、辦公室應及時催閱已傳出的文件； 第二十五條文件的借閱 1、公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關(guān)規(guī)定辦理； 2、外單位人員借閱文件時，須持有介紹信，介紹信寫明文件號、借閱人姓名、政治面貌、職務(wù)、借閱時間、借閱目的等，經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù)。 第二十六條文件的立卷歸檔存放 1、在年終，通過對比 收發(fā)文登記本和借閱文件登記本，把所有應歸檔的文件收集齊全； 2、立卷時應保持文件之間的歷史聯(lián)系，按文件的共同特征和互相聯(lián)系

13、進行組卷； 3、公司內(nèi)文件按文號以年為單位立卷。其他單位來文以單位名立卷。專題事項單獨立卷，即按問題特征立卷； 4、定卷時，對卷內(nèi)文件進行系統(tǒng)排列、編號，填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。 第二十七條文件的收發(fā)制度 1、發(fā)文 〔1〕在領(lǐng)導對文件草擬后，由辦公室對文件進行擬稿，也可由具體業(yè)務(wù)部門擬稿； 〔2〕文稿通過檢稿并證實無誤后，送往公司主管領(lǐng)導人審批簽發(fā)； 〔3〕經(jīng)簽發(fā)的文稿應在發(fā)文登記簿上登記，填寫編號、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項；〔4〕經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章； 〔5〕文件收領(lǐng)

14、部門必需在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同儲存，以備核查。 2、收文 〔1〕建立收文登記簿。填寫順序號、收文日期，來文單位、文號、文件名稱、份數(shù)、內(nèi)容5、備案：文件銷毀后，監(jiān)銷人要在《文件銷毀申請單》上簽字，并注明時間?！段募N毀申請單》將長期存檔。 第六十九條本規(guī)定自公布之日起生效，請各部門嚴格遵守。 第七十條本規(guī)定解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。 第十三章附則 第七十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施，修改亦同。 第七十二條本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會另行補充規(guī)定。 第七十三條本制度如與國家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國家法律、法規(guī)為準。