某市環(huán)保高效管理程序的結(jié)構(gòu)

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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),*,*,資料來源：,Unit of measure,機密,此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,Document,Date,管理流程部分主要內(nèi)容,高效管理程序的結(jié)構(gòu),一體化的年度規(guī)劃流程,整體規(guī)劃流程,人力資源規(guī)劃詳解,日常管理流程,資金管理流程,人力

2、資源實施流程,業(yè)務(wù)流程,項目管理,高層決策體系,高層管理職責(zé)及決策體系,信息技術(shù)需求,1,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),SEPG,所需管理程序,管理程序,必須對業(yè)務(wù)單元各級的決策進(jìn)行指導(dǎo)和匯總,保證業(yè)務(wù)單元獲得決策所需的各方信息,保證決策的實施,激勵員工,通過管理流程更好地協(xié)調(diào)各個業(yè)務(wù)單元之間的決策,業(yè)務(wù)流程,定價,獲得新項目,實施和管理現(xiàn)有項目組合,新業(yè)務(wù),固廢,供水,污水,公司總部,戰(zhàn)略規(guī)劃,營運計劃/預(yù)算,人力資源規(guī)劃,戰(zhàn)略,預(yù)算,人員,最終成果,八-九月,十-十一月,十二月(年度會),具體進(jìn)度,董事會和決策體系,新業(yè)務(wù)開發(fā)程序,資金管理程序,人力資源管

3、理程序,公司監(jiān)督和決策體系,董事會結(jié)構(gòu)和運行程序,高級領(lǐng)導(dǎo)的審核和決策過程,新項目開發(fā)程序,項目實施程序,一體化的計劃過程,戰(zhàn)略規(guī)劃,預(yù)算、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和目標(biāo),崗位說明書，個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和業(yè)績合同,2,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),管理流程部分主要內(nèi)容,高效管理程序的結(jié)構(gòu),一體化的年度規(guī)劃流程,整體規(guī)劃流程,人力資源規(guī)劃詳解,日常管理流程,資金管理流程,人力資源實施流程,業(yè)務(wù)流程,項目管理,高層決策體系,高層管理職責(zé)及決策體系,信息技術(shù)需求,3,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),用嚴(yán)格的管理流程推動世界一流環(huán)保公司的業(yè)績?nèi)∠?目

4、的,遠(yuǎn)大目標(biāo),環(huán)境,人力資源規(guī)劃,營運計劃/預(yù)算,營運計劃,編制預(yù)算,集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃,制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，把握各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向,將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一,個詳細(xì)的經(jīng)營計劃,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)控制各業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，通過嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運作,將實施經(jīng),營計劃轉(zhuǎn),化為一個財務(wù)預(yù)算,將公司的戰(zhàn)略和預(yù)算轉(zhuǎn)化為人力資源需求崗位描述，個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，當(dāng)年的薪酬水平和業(yè)績合同,8月-9月,10月,11月,12月,4,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),一體化的管理流程并不是一個線性

5、流程,公司總部,業(yè)務(wù)單元,回顧公司上一年的經(jīng)營狀況，為各業(yè)務(wù)單元訂立戰(zhàn)略方向,制定公司總的戰(zhàn)略,收集業(yè)務(wù)單元的資本需求和經(jīng)營計劃，商談和審批業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營計劃,收集業(yè)務(wù)單元的預(yù)算，并定時進(jìn)行回顧,CEO,制定公司的收入計劃高級管理人員的需求，和審核業(yè)務(wù)單元的人力資源需求,理解外部市場的變化對本業(yè)務(wù)單元的含義,訂立業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,分析本業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟效益和資本需求，并制定業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營計劃,制定業(yè)務(wù)單元的詳細(xì)預(yù)算，并將其轉(zhuǎn)換成關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),制定人員需求包括崗位描述和關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),戰(zhàn)略規(guī)劃,營運計劃/預(yù)算,運用管理流程來衡量業(yè)績,人力資源規(guī)劃,5,SEPG/000621/SH-Integrated

6、(97GB),集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的目的及原則,目的,制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場及如何進(jìn)行競爭，以及量化的財務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測，并定期滾動修改,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，把握業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向,原則,戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對將來的展望,集團(tuán)總裁及業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃,總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時間對各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度,集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者,戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ),戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及

7、向前滾動修正，以適應(yīng)市場變化的需要,3.年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會,2.訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,1.回顧公司上年的經(jīng)營狀況，理解目前的市場環(huán)境,資料來源：麥肯錫項目小組；,預(yù)期效果,業(yè)務(wù)群發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)概述,宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對業(yè)務(wù)單元的影響分析,本業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)狀分析,公司面臨的主要進(jìn)展對手分析(國內(nèi)外競爭者),本公司五年戰(zhàn)略(方案),公司五年財務(wù)目標(biāo)預(yù)測,配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測,和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),運營計劃/預(yù)算流程,6,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,樣板,1.集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),2

8、.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 集團(tuán)影響的評估,今后五年環(huán)保行業(yè)的總體發(fā)展以及各種環(huán)保項目在整個環(huán)保市場的比重演變,宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本集團(tuán)造成的影響,主要發(fā)展機會(如：國家頒布環(huán)保服務(wù)專業(yè)化資質(zhì)證書),主要威脅,3.本集團(tuán)現(xiàn)狀分析,各業(yè)務(wù)單元業(yè)績表現(xiàn),各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點,4.集團(tuán)未來五年戰(zhàn)略目標(biāo),集團(tuán)未來五年業(yè)務(wù)重組,各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點,放棄哪些產(chǎn)業(yè),進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè),主要戰(zhàn)略舉措,關(guān)、停、并、轉(zhuǎn),合資、兼并,5.集團(tuán)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測,總銷售額,投資資本回報(,ROIC),現(xiàn)金流量分析,6.主要資源需求預(yù)測,資本投資,人才,7.戰(zhàn)略聯(lián)盟對象的分析,聯(lián)盟對象近幾年

9、業(yè)績分析,聯(lián)盟對象與,SEPG,優(yōu)勢互補之處,戰(zhàn)略聯(lián)盟的可能性,8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),資料來源：麥肯錫分析,7,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),業(yè)務(wù)單元/新投資業(yè)務(wù)機會戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,樣板,1.本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),2.宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對業(yè)務(wù)單元影響的評估,今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢,今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望,項目的規(guī)模，采用的技術(shù)及所在領(lǐng)域,主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化,宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響,創(chuàng)造的主要機會,造成的主要威脅,3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析,本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢,本業(yè)

10、務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點,4.業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析(國內(nèi)外競爭者),競爭對手近幾年業(yè)績分析,競爭對手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措,對手戰(zhàn)略舉措對自身的潛在威脅,5.業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案),本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場競爭,地理市場,項目類型定位,業(yè)務(wù)模型,如何競爭：主要競爭手段(價值定位),主要戰(zhàn)略舉措,市場擴張,6.業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測,主要增長點預(yù)測,總銷售額,市場份額,投資資本回報(,ROIC),7.配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測,資本投資,人才,8.業(yè)務(wù)單元聯(lián)合對象的分析,聯(lián)合對象近幾年業(yè)績分析,聯(lián)盟對象與該業(yè)務(wù)單元優(yōu)勢互補之處,9.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及

11、總結(jié),資料來源：麥肯錫分析,8,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),戰(zhàn)略規(guī)劃流程,從市場部得到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)單元的業(yè)績狀況和市場發(fā)展趨勢，為這些業(yè)務(wù)單元制定總體財務(wù)目標(biāo),總裁,營銷,規(guī)劃發(fā)展,業(yè)務(wù)單元,訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會,回顧公司上一年的經(jīng)營狀況；理解目前的市場環(huán)境,董事會,戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿,從計劃&發(fā)展部得到市場新機遇的信息，選擇,PG,新的發(fā)展方向,向首席執(zhí)行官提供現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場分析,向,CEO,提供新的業(yè)務(wù)市場信息及投資方向,對,CEO,選擇的新投資方向作深入的調(diào)查，理解新業(yè)務(wù)關(guān)鍵成果因素和,SEPG,的潛在價值定位,回顧本業(yè)務(wù)單元的往年

12、業(yè)績，并制定達(dá)到本業(yè)務(wù)單元財務(wù)目標(biāo)的初步項目計劃,1、集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo),2、宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對集團(tuán)影響的評估,3、本集團(tuán)現(xiàn)狀分析,9,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),戰(zhàn)略規(guī)劃流程,訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會,回顧公司上一年的經(jīng)營狀況；理解目前的市場環(huán)境,董事會,戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿,分析項目的盈利性，制定今后5年的戰(zhàn)略，并列舉要達(dá)到該目標(biāo)所需的資金、人力和合作伙伴,將公司的資源在舊業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)上優(yōu)先排序,在接受業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略后，制定總公司的戰(zhàn)略,督促業(yè)務(wù)單元完成戰(zhàn)略規(guī)劃，并保證計劃的質(zhì)量,為新的業(yè)務(wù)機會制定戰(zhàn)略,計算發(fā)展新業(yè)務(wù)

13、所需的資源,總裁,營銷,規(guī)劃發(fā)展,業(yè)務(wù)單元,4、集團(tuán)未來五年的業(yè)務(wù)拓展、重組及重要舉措,5、集團(tuán)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測,6、主要資源需求預(yù)測,7、戰(zhàn)略聯(lián)盟的對象分析,10,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),根據(jù)SEPG總體戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)先排序規(guī)劃中的投資項目,股份公司總部資金部門要先對各項目的資本計劃中的數(shù)據(jù)分析進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗/質(zhì)詢,財務(wù)吸引力,凈現(xiàn)值,投資項目預(yù)計投資資本回報率與現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元的平均投資資本回報率的差值,戰(zhàn)略協(xié)同性,投資項目與公司總體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的一致性、重要性,投資項目與當(dāng)前業(yè)務(wù)的協(xié)同作用,硬性排序,項目,投資項目1,投資項目2,投資項目3,投資項目4

14、,財務(wù)吸引力,9.3,8.9,8.2,7.6,.,.,.,戰(zhàn)略協(xié)同性,8.8,9.0,7.3,8.6,.,.,.,綜合評估,9.2,8.9,7.9,7.9,.,.,.,11,要設(shè)定正確的投資資本回報率，很重要的是：,準(zhǔn)確評估加權(quán)平均資本成本,設(shè)定合理的預(yù)期回報期望值,投資資本回報率的期望,加權(quán)平均資本成本,基于資本成本的預(yù)期回報,=,+,WACC=K,d,x,d,v,+,K,e,x,e,v,K,e,=r,f,+,b,(r,m,-r,f,),參照行業(yè)平均水平和/或公司遠(yuǎn)大目標(biāo)對比評估,決定業(yè)務(wù)單元回報期望值,12,戰(zhàn)略規(guī)劃流程,業(yè)務(wù)單元,董事會,修改本業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃,審讀戰(zhàn)略規(guī)劃后，簽字，并

15、分配給各職能部門工作,最終修改總部戰(zhàn)略規(guī)劃,匯總業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃,接受定稿,接受其它功能機構(gòu)的質(zhì)詢,參加為達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟效益所需的資源討論,主持公司的年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會,對業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行質(zhì)詢,組織其它功能機構(gòu)參加年度質(zhì)詢會,將新的商業(yè)機會的戰(zhàn)略向其它功能機構(gòu)進(jìn)行匯報，接受質(zhì)詢,年度戰(zhàn)略質(zhì)詢會,訂立公司總部和業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略,回顧公司上一年的經(jīng)營狀況；理解目前的市場環(huán)境,戰(zhàn)略規(guī)劃最終定稿,對業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略提出質(zhì)詢,在質(zhì)詢會后，接受首席執(zhí)行長官關(guān)于總部/業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略匯報提出建議,總裁,營銷,規(guī)劃發(fā)展部,將最終的商業(yè)計劃和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行比較，總結(jié),13,SEPG/000621/SH-Integr

16、ated(97GB),年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會會議議程及目的,會議目的：,為集團(tuán)年度最重要的管理會議，對各下屬業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性,會議議程：,議題,總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo),負(fù)責(zé)規(guī)劃、發(fā)展的高級副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)，并宣布會議規(guī)則,各業(yè)務(wù)單元及新業(yè)務(wù)開發(fā)部呈報業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢,規(guī)劃與發(fā)展副總裁介紹新的業(yè)務(wù)單元方向，接受與會人員質(zhì)詢,規(guī)劃與發(fā)展高級副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點及時間表,總裁總結(jié)/宣布閉會,時間(小時),1,1.5,5,X4,1,0.5,24小時,參加人員：,高層管理委員會成員，副總裁/審計，副總裁/營銷，副總裁/法務(wù)，副總裁/信息技術(shù),應(yīng)邀列席：經(jīng)理/戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)理/技術(shù)開發(fā)，經(jīng)理/新業(yè)務(wù)開發(fā)，經(jīng)理/財務(wù)，經(jīng)理/會計和預(yù)算，經(jīng)理/風(fēng)險管理，經(jīng)理/采購，經(jīng)理/辦公輔助,時間：,九月下半月，三天(在集團(tuán)以外的會議地點，以避免干擾),資料來源：麥肯錫分析,5,14,SEPG/000621/SH-Integrated(97GB),管理會議規(guī)劃 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會